સેબીને પેટાકંપનીઓ દ્વારા કોર ડિજિટલની આવકમાં વધારો થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું, કોઈ એમસીએ ફાઇલિંગ નથી

સેબીએ કોર ડિજિટલ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો સામે નાણાકીય નિવેદનોની કથિત ખોટી રજૂઆત અને ખાતાઓમાં હેરફેર કરવા બદલ વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો હતો, જેમાં પેટાકંપનીઓ દ્વારા આવકમાં વધારો કરવો અને ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવું સામેલ છે.

કોરે ડિજિટલ લિમિટેડ, રવિન્દ્ર દોશી, ચૈતન્ય દોશી, કાશ્મીરા દોશી

• સેબીને પ્રથમ દૃષ્ટિએ નાણાકીય નિવેદનોની ખોટી રજૂઆત મળી
• કામગીરીમાંથી આવક મુખ્યત્વે પેટાકંપનીઓમાંથી મેળવવામાં આવે છે (સરેરાશ 75 ટકા)
• ત્રણ પેટાકંપનીઓ (ફ્રેન્કેન, વોલ્ટર, કે. આર. પી. એલ.) એ 2024માં કોઈ જાહેર ફાઇલિંગ વિના હસ્તગત કરી હતી.
• પેટાકંપનીઓની જીએસટી નોંધણી નોંધણીના એક મહિનાની અંદર રદ કરવામાં આવી
• સ્ટેપ-ડાઉન પેટાકંપનીઓ જાહેરાત કર્યા વિના આવક બુક કરવા માટે વપરાય છે
• ઓડિટર પેટાકંપનીઓ વિશે જરૂરી માહિતી પ્રદાન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા
• સેબી અધિનિયમની કલમ 11 (1), 11 (4), 11બી હેઠળ જારી કરાયેલો વચગાળાનો આદેશ

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ