સેબીએ ખોટી વર્ગીકરણ અને સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો પર ઇમામી રિયલ્ટીને આદેશ આપ્યો

ઇમામી રિયલ્ટી લિમિટેડ (ઇ. આર. એલ.) ને લગતા સેબીના આ ચુકાદાનો આદેશ છે, જેમાં સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો જાહેર ન કરવા, ચોક્કસ લોન માટે પૂર્વ ઓડિટ સમિતિની મંજૂરીનો અભાવ અને નાણાકીય વર્ષ 2014થી નાણાકીય વર્ષ 25 માટે નાણાકીય નિવેદનોમાં ઇન્વેન્ટરી તરીકે રોકાણોનું ખોટું વર્ગીકરણ કરવા સંબંધિત કથિત ઉલ્લંઘનની તપાસ કરવામાં આવી છે.

ઇમામી રિયલ્ટી લિમિટેડ (અગાઉ ઇમામી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ)

• ઇમામી એગ્રોટેક લિમિટેડ (EAL) ને સંબંધિત પક્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં અને ₹ 102.15 કરોડ (નાણાકીય વર્ષ 2014) અને ₹ 78.20 કરોડ (નાણાકીય વર્ષ 2015) ની લોનની જાણ કરવામાં કથિત નિષ્ફળતા.
• એડ આલ્બાટ્રોસ પ્રોપર્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (એ. એ. પી. પી. એલ.) ને સંબંધિત પક્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં અને ₹80 કરોડ (નાણાકીય વર્ષ 2014) ની થાપણની જાણ કરવામાં કથિત નિષ્ફળતા.
• સંજીવની વ્યપાર એલએલપી (એસવીએલ) ને સંબંધિત પક્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં અને ₹1 કરોડ (નાણાકીય વર્ષ 2015) ની લોનની જાણ કરવામાં કથિત નિષ્ફળતા.
• ઓગસ્ટ 2016માં લોહિતકા પ્રોપર્ટી એલ. એલ. પી. ને ₹25 લાખની લોન માટે પૂર્વ ઓડિટ સમિતિની મંજૂરી મેળવવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ એલ. ઓ. ડી. આર. નિયમોના નિયમન 23 (2) નું કથિત ઉલ્લંઘન.
• નાણાકીય વર્ષ 22 અને નાણાકીય વર્ષ 23 માટે એકલ નાણાકીય નિવેદનોમાં'રોકાણ'ને બદલે ઇક્વિટી રોકાણો અને ડિબેન્ચર્સમાં ₹1 કરોડનું'ઇન્વેન્ટરીઝ'તરીકે ખોટું વર્ગીકરણ કરવાનો આરોપ છે.
• તપાસનો સમયગાળો નાણાકીય વર્ષ 14 થી નાણાકીય વર્ષ 25 સુધી આવરી લે છે.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ