બજારો સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ
સેબીને જાણવા મળ્યું કે ₹1 કરોડ વ્યાજમુક્ત લોન દ્વારા સંબંધિત સંસ્થાઓને આપવામાં આવ્યા છે
આ આદેશ તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ (TTL) અને તેની સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સંબંધિત પક્ષોને વ્યાજ-મુક્ત લોન દ્વારા ભંડોળ કથિત રીતે ડાયવર્ટ કરવા અને બનાવટી ધિરાણ દ્વારા નાણાકીય નિવેદનોમાં વધારો કરવા માટે સંબંધિત તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ (TTL) અને તેની સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સંબંધિત SEBIના તારણોને સંબોધિત કરે છે.
આ આદેશ તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ (TTL) અને તેની સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સંબંધિત પક્ષોને વ્યાજ-મુક્ત લોન દ્વારા ભંડોળ કથિત રીતે ડાયવર્ટ કરવા અને એપ્રિલ 2018 અને માર્ચ 2023 ની વચ્ચે બનાવટી વેપાર લેણાં દ્વારા નાણાકીય નિવેદનોને વધારવા માટે સંબંધિત તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ (TTL) અને તેની સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સંબંધિત SEBI ના તારણોને સંબોધિત કરે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ, ચૌધરી ગ્લોબલ લિમિટેડ, વેદતા ટાવર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, લોરેન ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રોહિત સ્ટીલ લેમિનેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, દીકે આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, કુમુદિની એન્જિનિયરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, આશદીપ મલ્ટીટ્રેડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સુરેશ સખારામ મોરે, રાજેન્દ્ર કુમાર ચૌધરી, કાંજી દયાભાઈ ચાવડા, સુરેશ કુમાર ચૌધરી, અનિલ મહાબીર ગુપ્તા, કિરેન શ્રીવાસ્તવ, માઈકલ એલિયાસ ડાલમેટ, રીના ઓમપ્રકાશ ત્રિવેદી, રચના બારિયા, પૂજા સોની અને ગણેશ ગંગારામ માધરી.
સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો
- સેબીને જાણવા મળ્યું કે ટી. ટી. એલ. એ વ્યાજમુક્ત લોન અને એડવાન્સિસ દ્વારા રૂ. 31.46 કરોડની ચોખ્ખી રકમ સંબંધિત સંસ્થાઓને આપી હતી.
- સેબીને જાણવા મળ્યું કે ટી. ટી. એલ. એ સંબંધિત સંસ્થાઓ સાથે બનાવટી વ્યવહારો નોંધ્યા હતા, જેના પરિણામે આવકમાં વધારો થયો હતો અને ચોખ્ખી સંપત્તિમાં વધારો થયો હતો અને રૂ.
- સેબીએ સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો જાહેર ન કરવા અને ઓડિટ સમિતિની બેઠકો સંબંધિત ગેરમાર્ગે દોરનારી જાહેરાતો સહિત કોર્પોરેટ શાસનની નિષ્ફળતાઓને ઓળખી કાઢી હતી.
- સેબીને જાણવા મળ્યું કે નોટિસી નંબર 18 (પૂજા સોની) બહુવિધ તકો હોવા છતાં કારણદર્શક નોટિસનો જવાબ આપવામાં અથવા સુનાવણીમાં હાજરી આપવામાં નિષ્ફળ રહી હતી, જેના કારણે આરોપ સ્વીકારવાની એકપક્ષીય ધારણા થઈ હતી.
- સેબીએ નોંધ્યું હતું કે ટી. ટી. એલ. એ નાણાકીય વર્ષ 2022-23 અને નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માં શંકાસ્પદ તરીકે ચિહ્નિત કરવા છતાં રૂ. 14.04 કરોડની શંકાસ્પદ લોન માટે જોગવાઈઓ બનાવી નથી.
દસ્તાવેજમાં પણ
- સેબીએ નોંધ્યું હતું કે TTL પાસે 18,072 જાહેર શેરધારકો છે જે તેની કુલ ઇક્વિટી શેર મૂડીનો 78.05% હિસ્સો ધરાવે છે.
- એસ. ઈ. બી. આઈ. એ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહીમાં નોટિસ મેળવનારાઓ સામે આવકમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી.
- તપાસનો સમયગાળો 1 એપ્રિલ, 2018થી 31 માર્ચ, 2023 સુધીનો હતો.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો
નિયમનકારી આદેશ · 31 ઓગસ્ટ 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.