સેબીને જાણવા મળ્યું કે ₹1 કરોડ વ્યાજમુક્ત લોન દ્વારા સંબંધિત સંસ્થાઓને આપવામાં આવ્યા છે

આ આદેશ તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ (TTL) અને તેની સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સંબંધિત પક્ષોને વ્યાજ-મુક્ત લોન દ્વારા ભંડોળ કથિત રીતે ડાયવર્ટ કરવા અને એપ્રિલ 2018 અને માર્ચ 2023 ની વચ્ચે બનાવટી વેપાર લેણાં દ્વારા નાણાકીય નિવેદનોને વધારવા માટે સંબંધિત તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ (TTL) અને તેની સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સંબંધિત SEBI ના તારણોને સંબોધિત કરે છે.

તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ, ચૌધરી ગ્લોબલ લિમિટેડ, વેદતા ટાવર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, લોરેન ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રોહિત સ્ટીલ લેમિનેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, દીકે આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, કુમુદિની એન્જિનિયરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, આશદીપ મલ્ટીટ્રેડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સુરેશ સખારામ મોરે, રાજેન્દ્ર કુમાર ચૌધરી, કાંજી દયાભાઈ ચાવડા, સુરેશ કુમાર ચૌધરી, અનિલ મહાબીર ગુપ્તા, કિરેન શ્રીવાસ્તવ, માઈકલ એલિયાસ ડાલમેટ, રીના ઓમપ્રકાશ ત્રિવેદી, રચના બારિયા, પૂજા સોની અને ગણેશ ગંગારામ માધરી.

• સેબીને જાણવા મળ્યું કે ટી. ટી. એલ. એ વ્યાજમુક્ત લોન અને એડવાન્સિસ દ્વારા રૂ. 31.46 કરોડની ચોખ્ખી રકમ સંબંધિત સંસ્થાઓને આપી હતી.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે ટી. ટી. એલ. એ સંબંધિત સંસ્થાઓ સાથે બનાવટી વ્યવહારો નોંધ્યા હતા, જેના પરિણામે આવકમાં વધારો થયો હતો અને ચોખ્ખી સંપત્તિમાં વધારો થયો હતો અને રૂ.
• સેબીએ સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો જાહેર ન કરવા અને ઓડિટ સમિતિની બેઠકો સંબંધિત ગેરમાર્ગે દોરનારી જાહેરાતો સહિત કોર્પોરેટ શાસનની નિષ્ફળતાઓને ઓળખી કાઢી હતી.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે નોટિસી નંબર 18 (પૂજા સોની) બહુવિધ તકો હોવા છતાં કારણદર્શક નોટિસનો જવાબ આપવામાં અથવા સુનાવણીમાં હાજરી આપવામાં નિષ્ફળ રહી હતી, જેના કારણે આરોપ સ્વીકારવાની એકપક્ષીય ધારણા થઈ હતી.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે ટી. ટી. એલ. એ નાણાકીય વર્ષ 2022-23 અને નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માં શંકાસ્પદ તરીકે ચિહ્નિત કરવા છતાં રૂ. 14.04 કરોડની શંકાસ્પદ લોન માટે જોગવાઈઓ બનાવી નથી.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ