સેબી સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડના દંડનો ફરીથી ચુકાદો આપશે, SATએ 31 ડિસેમ્બર, 2026ની સમયમર્યાદા નક્કી કરી

સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT) દ્વારા પ્રક્રિયાગત મુદ્દાઓને કારણે અગાઉના દંડના આદેશને રદ કર્યા પછી, આ આદેશ સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડ અને તેના ત્રણ ડિરેક્ટરો સંબંધિત SEBI દ્વારા નવી અદાલતી કાર્યવાહીનું દસ્તાવેજીકરણ કરે છે. મુખ્ય મુદ્દો રોકાણકારો પાસેથી ભંડોળ એકત્ર કરવા અંગે 2015 થી SEBI ના વચગાળાના અને સમર્થનકારી આદેશોનું કથિત ઉલ્લંઘન છે.

સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડ (નોટિસ મેળવનાર 1), ઓમપ્રકાશ બસંતલાલ ગોયન્કા (નોટિસ મેળવનાર 2), પ્રકાશ ગણપત ઉટેકર (નોટિસ મેળવનાર 3) અને વેંકટરમણ નટરાજન (નોટિસ મેળવનાર 4).

• એસ. એ. ટી. એ નોટિસ 2,3 અને 4 સંબંધિત 28 ડિસેમ્બર, 2018 ના રોજ આઈ. એન. આર. 50,00,000 ના અગાઉના દંડ આદેશને અલગ રાખ્યો હતો.
• એસ. એ. ટી. એ આ મામલાને નવેસરથી વિચારણા માટે એસ. ઈ. બી. આઈ. ને મોકલી દીધો હતો અને એસ. ઈ. બી. આઈ. ને 31 ડિસેમ્બર 2026 સુધીમાં કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
• સેબીએ 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ સુનાવણી મંજૂર કરી હતી અને નોટિસ મેળવનારાઓએ 14 જુલાઈ, 2026ના રોજ તેમનો જવાબ દાખલ કર્યો હતો.
• નોટિસ મેળવનારાઓએ દલીલ કરી હતી કે કથિત ઉલ્લંઘન અજાણતાં થયું હતું, જે સંગ્રહ એજન્ટોને કારણે થયું હતું અને તેમની સંપત્તિ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો હેઠળ પહેલેથી જ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
• નોટિસ મેળવનારાઓએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓ નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર (નોટિસ મેળવનારા 3 અને 4 માટે) હતા અને રોજિંદી કામગીરી માટે જવાબદાર નહોતા.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ