બજારો સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ
SEBIએ શોધી કાઢ્યું ₹7.95 કરોડનું IPO ફંડ ચાર વિક્રેતાઓને સોંપવામાં આવ્યું
આ આદેશ વીરકૃપા જ્વેલર્સ લિમિટેડ (વીજેએલ) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, મર્ચન્ટ બેન્કર ફર્સ્ટ ઓવરસીઝ કેપિટલ લિમિટેડ (એફઓસીએલ) અને અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓ સામે સેબીના ચુકાદાની કાર્યવાહીની વિગતો આપે છે.
₹8.10 કરોડવિવાદિત આઇ. પી. ઓ. માં સામેલ કુલ રકમ જુલાઈ 2022માં એકત્ર કરવામાં આવેલી ₹8.10 કરોડ છે.
આ આદેશમાં વીરકૃપા જ્વેલર્સ લિમિટેડ (વીજેએલ) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, મર્ચન્ટ બેન્કર ફર્સ્ટ ઓવરસીઝ કેપિટલ લિમિટેડ (એફઓસીએલ) અને અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓ સામે આઇપીઓ આવકના દુરૂપયોગ અને એસ્ક્રો કરારની શરતોના ઉલ્લંઘન સંબંધિત કથિત ઉલ્લંઘન માટે સેબીના ચુકાદાની કાર્યવાહીની વિગતો આપવામાં આવી છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ શ્રી ચિરાગ અરવિંદભાઈ શાહ, ફર્સ્ટ ઓવરસીઝ કેપિટલ લિમિટેડ (એફઓસીએલ), સુશ્રી માલા સોનેજી, શ્રી ઋષભ પ્રદીપ શ્રોફ, શ્રી સત્યેન ભૂપેન્દ્ર દલાલ અને વીરકૃપા જ્વેલર્સ લિમિટેડ (ઇશ્યૂ કરનાર).
સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો
- સેબીને જાણવા મળ્યું કે વીજેએલની ચોખ્ખી આઇપીઓ આવક (₹7.95 કરોડ) માંથી 100% એસ્ક્રો ખાતામાંથી સીધા ચાર તૃતીય-પક્ષ વિક્રેતાઓ (અક્ષત ગોલ્ડ, કરુણા બુલિયન, નવકાર ગોલ્ડ, સાતવા ગોલ્ડ) ને મોકલવામાં આવી હતી.
- એસ. ઈ. બી. આઈ. એ અવલોકન કર્યું હતું કે એફ. ઓ. સી. એલ. એ એસ્ક્રો કરારનું ઉલ્લંઘન કરીને આ સ્થાનાંતરણને અધિકૃત કરવા માટે ખોટા સૂચના ફોર્મ (ઇશ્યૂ ખર્ચ માટે પરિશિષ્ટ એ2) નો ઉપયોગ કર્યો હતો.
- સેબીએ નોંધ્યું હતું કે વીજેએલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી ચિરાગ અરવિંદભાઈ શાહે આરટીજીએસ ફોર્મ પર સહી કરી હોવાનો દાવો કરીને સેબીને ખોટી માહિતી સુપરત કરી હતી, જે એફઓસીએલ અને એક્સિસ બેંકના પુરાવાઓથી વિરોધાભાસી છે.
- આ આદેશમાં નોટિસ દ્વારા એલ. ઓ. ડી. આર. નિયમો, આઇ. સી. ડી. આર. નિયમો અને મર્ચન્ટ બેંકર્સ નિયમોના કથિત ઉલ્લંઘનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
- આ દસ્તાવેજ એ સેબી અધિનિયમ, 1992ની કલમ 15-I હેઠળ શરૂ કરાયેલો ન્યાયનિર્ણયન આદેશ છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- વિવાદિત આઇ. પી. ઓ. માં સામેલ કુલ રકમ જુલાઈ 2022માં એકત્ર કરવામાં આવેલી ₹8.10 કરોડ છે.
- તપાસમાં બહાર આવ્યું કે વિક્રેતાની વિનંતીઓ વોટ્સઅપ દ્વારા ગાયબ થતા સંદેશાઓ સક્ષમ કરીને મોકલવામાં આવી હતી, જે એફઓસીએલને તારીખની રસીદો પ્રદાન કરવાથી અટકાવતી હતી.
- આદેશમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે ઇશ્યૂના બેન્કર (એક્સિસ બેંક) એ ફેસ વેલ્યુ પરની સૂચનાઓ પર પ્રક્રિયા કરી હતી, જે પ્રક્રિયામાં ખામી સૂચવે છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો
નિયમનકારી આદેશ · સંદર્ભ આદેશ/JS/VC/2025-26/32690-32694 · 31 ઓગસ્ટ 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.