સેબીએ ડેબોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ₹1 કરોડ ફંડ ડાયવર્ઝન પર કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો

ડેબોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને અન્ય 28 વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ સંબંધિત સેબી દ્વારા આ અંતિમ આદેશ છે, જેમાં બનાવટી પ્રેફરન્શિયલ મુદ્દાઓ, વેચાણ અને ખરીદીના ફુગાવો અને રાઇટ્સ ઇશ્યૂ દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ભંડોળના ડાયવર્ઝન સહિત છેતરપિંડીની પ્રથાઓના આક્ષેપોની તપાસ કરવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ ડેબોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, શ્રી મુકેશ મનવીર સિંહ, શ્રી સુનીલ કાલોટ, સુશ્રી પ્રિયંકા શર્મા, શ્રી કૈલાશ બ્રહ્મભટ્ટ, શ્રી અરવિંદ રાવ, સુશ્રી સંજીદા ડાગર, શ્રી સોનુ શર્મા, શ્રી આકાશ કુમાર, સુશ્રી નિશુ ગોયલ, સુશ્રી વંદના પાટીદાર, શ્રી રાજુ અજમેરા, શ્રી અભિષેક ખંડેલવાલ, સુશ્રી નજિયા બાનો, શ્રી ભારુ રામ, શ્રી રાહુલ ખુરાના, સુશ્રી શીતલ જૈન, શ્રી અજય દહિયા, શ્રી હરીશ કુમાર શર્મા, શ્રી રાજેશ કુમાર વિશ્વાસ, સુશ્રી ચેતના, શ્રી કાદિર ખા, શ્રી મહાવીર પ્રસાદ પંચાલ, શ્રી બી. પવન કુમાર શર્મા, એવાન્સ વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ઇમ્પેક્સ એગ્રોટેક લિમિટેડ, શ્રી ગૌરવ જૈન, નેચર ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને સુશ્રી જ્યોતિ ચૌધરી.

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપની વોરંટના બનાવટી પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યૂ દ્વારા મુખ્ય બોર્ડ પાત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 22માં વેચાણમાં આશરે 72 ટકા અને નાણાકીય વર્ષ 23માં 77 ટકાનો વધારો કર્યો હતો અને બંને વર્ષમાં ખરીદીમાં આશરે 94 ટકાનો વધારો કર્યો હતો.
• સેબીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે કંપનીએ આ મુદ્દાઓને છુપાવવા માટે બનાવટી બેંક સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કર્યા હતા.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે જૂન 2023માં રાઇટ્સ ઇશ્યૂ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલા ₹1 કરોડ પ્રમોટર અને સંબંધિત સંસ્થાઓને આપવામાં આવ્યા હતા.
• સેબીએ કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો/અધિકારીઓ દ્વારા પીએફયુપી રેગ્યુલેશન્સ, સેબી એક્ટ અને એલઓડીઆર રેગ્યુલેશન્સના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
• સેબીએ કારણ દર્શાવવા માટે નોટિસો મંગાવી હતી કે શા માટે જામીનગીરી બજાર સુધી પહોંચવાથી અટકાવવાના નિર્દેશો અને ખોટી રીતે મેળવેલા લાભની અસંતુષ્ટિ જારી ન કરવી જોઈએ.
• સેબીએ તપાસ અને દંડ કેમ ન લાદવો જોઈએ તેનું કારણ દર્શાવવા માટે અમુક નોટિસો મંગાવી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આ આદેશ એક અંતિમ આદેશ છે, જે 23 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ વચગાળાના આદેશ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીને સમાપ્ત કરે છે.
• ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝનમાં ₹ 49.50 કરોડની નોંધપાત્ર રકમ સામેલ હતી.
• આરોપોમાં મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ઓડિટ કમિટીના સભ્યો અને યોજનાને મદદ કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આરોપી અન્ય સંસ્થાઓ સહિત અનેક વ્યક્તિઓ સામેલ છે.