સેબીએ મોક્ષ આભૂષણના શેરમાં ટેલિગ્રામ આધારિત બજાર હેરફેરની તપાસ શરૂ કરી

સેબીએ તપાસ કરી હતી કે શું ચોક્કસ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓએ શેરના વેચાણને સરળ બનાવવા માટે ભ્રામક સ્ટોક ટીપ્સ પ્રસારિત કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા (ટેલિગ્રામ) નો ઉપયોગ કર્યો હતો કે કેમ.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ શ્રી અનુપમ નારાયણ ગુપ્તા, શ્રી નારાયણ કુમાર ગુપ્તા, શ્રી નારાયણ કુમાર ગુપ્તા એચયુએફ, શ્રી અભય નારાયણ ગુપ્તા, અભય ગુપ્તા એચયુએફ, પ્રો ફિન કેપિટલ સર્વિસીસ લિમિટેડ, અંબે સિક્યોરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ત્રયંબ સિક્યોરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, શ્રી રોહિત અરોરા, શ્રી અમેશ સૂરજલાલ જયસ્વાલ, શ્રી જલજ અગ્રવાલ, શ્રી અરવિંદ શુક્લા અને શ્રી અવિરલ સક્સેના.

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે 1 થી 13 નોટિસ મેળવનારાઓએ સેબી અધિનિયમની કલમ 12એ (એ), (બી), (સી) અને પીએફયુપી રેગ્યુલેશન્સ, 2003 હેઠળના વિવિધ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નોટિસ મેળવનાર 10 (શ્રી અમેશ સૂરજલાલ જયસ્વાલ) એ તપાસ અધિકારી સમક્ષ હાજર થવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ સેબી અધિનિયમની કલમ 11સી (5) નું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
• તપાસનો સમયગાળો 31 મે, 2021 થી 31 માર્ચ, 2022 સુધીનો હતો.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે 31 જાન્યુઆરી, 2022 અને 1 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ ટેલિગ્રામ ચેનલો પર MOL માટે ભ્રામક ખરીદીની ભલામણો પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 5-7 દિવસમાં 40-50% વળતરનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નોટિસ મેળવનાર 1 મુખ્ય ગુનેગાર હતો જેણે નોટિસ મેળવનાર 10 સાથે સાંઠગાંઠ કરીને શેર એકઠા કર્યા હતા અને ઉતાર્યા હતા, જ્યારે નોટિસ મેળવનાર 2 થી 9 લોકોએ આ પ્રવૃત્તિને મદદ કરી હતી અને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે 10 થી 13 નોટિસ મેળવનારાઓ ટેલિગ્રામ ચેનલો દ્વારા આ ભ્રામક ટીપ્સ પોસ્ટ કરવામાં સામેલ હતા.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આ આદેશ એ સેબી અધિનિયમની કલમ 15-I હેઠળ શરૂ કરવામાં આવેલી ન્યાયિક કાર્યવાહી છે, જેનો અર્થ છે કે તે દંડ નક્કી કરવા માટે ઔપચારિક તપાસ છે, હજુ સુધી આ લખાણના અંશમાં અંતિમ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો નથી અથવા દંડ લાદવામાં આવ્યો નથી.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે નોટિસ મેળવનાર 11ના ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વ્યક્તિઓને જોડતા વોટ્સઅપ સંદેશાઓ અને કોલ રેકોર્ડનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો.
• કથિત યોજનામાં ટીપ્સનો પ્રસાર કરવા માટે મોટા ગ્રાહક આધાર ધરાવતી ટેલિગ્રામ ચેનલોનો ઉપયોગ (કેટલીક સૂચનાઓ દ્વારા ચેનલ દીઠ 1.5-2 કુલ ગ્રાહકો તરીકે નોંધાયેલ) સામેલ હતો.