બજારો સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ
સેબીએ શોધી કાઢ્યું કે કલાહ્રિધાન ટ્રેન્ડઝે બેંક ડિફોલ્ટ્સમાં ₹1 લાખ છુપાવ્યા હતા
બેંક ડિફોલ્ટ્સ જાહેર કરવામાં કથિત નિષ્ફળતા અને વ્યવસાયના વિસ્તરણ વિશે ખોટી કોર્પોરેટ જાહેરાતો કરવા અને બેંકના મોટા ઓર્ડર અંગેના કાલાહ્રિધાન ટ્રેન્ડઝ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર્સને લગતા સેબીના આ અંતિમ આદેશ છે.
બેંક ડિફોલ્ટ્સ જાહેર કરવામાં કથિત નિષ્ફળતા અને વ્યવસાયના વિસ્તરણ વિશે ખોટી કોર્પોરેટ જાહેરાતો કરવા અને એક બનાવટી બાંગ્લાદેશી સંસ્થા તરફથી મોટા ઓર્ડર અંગેના કાલાહ્રિધાન ટ્રેન્ડઝ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો અંગેના સેબીના આ અંતિમ આદેશ છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ કલાહ્રિધાન ટ્રેન્ડઝ લિમિટેડ, નિરંજન ડી. અગ્રવાલ, આદિત્ય એન. અગ્રવાલ અને સુનીતાદેવી નિરંજન અગ્રવાલ
સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો
- સેબીને જાણવા મળ્યું કે કંપની એચડીએફસી બેંકને ક્રેડિટ કાર્ડની બાકી રકમ (₹ 50.99 લાખ) અને બિઝનેસ લોનની બાકી રકમ (₹ 30.23 લાખ) પર ડિફોલ્ટ જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
- સેબીને જાણવા મળ્યું કે કંપનીએ સહાયક પુરાવા આપ્યા વિના ઉત્પાદન વિસ્તરણ અને નફાના માર્જિન અંગે ભ્રામક જાહેરાતો કરી હતી.
- સેબીને જાણવા મળ્યું કે કંપનીએ'બેક્સિમકોર્પ ટેક્સટાઇલ્સ'(બાંગ્લાદેશ) પાસેથી ₹1 કરોડનો ઓર્ડર જાહેર કર્યો હતો, જે સેબીએ બનાવટી હોવાનું નક્કી કર્યું હતું કારણ કે બાંગ્લાદેશના રેકોર્ડમાં આવી કોઈ કંપની અથવા કરાર અસ્તિત્વમાં નથી.
- સેબીએ નોંધ્યું હતું કે 02 મે, 2024ના રોજ ગેરમાર્ગે દોરનારી જાહેરાતને પગલે કંપનીના શેરમાં વેપારનું પ્રમાણ લગભગ 300% વધ્યું હતું.
- આ આદેશ આગામી આદેશો સુધી જામીનગીરી બજારમાં ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકતા વચગાળાના નિર્દેશોનો સંદર્ભ આપે છે.
- કંપની એન. એસ. ઈ. એસ. એમ. ઈ. પ્લેટફોર્મ પર સૂચિબદ્ધ છે અને તેના આઇ. પી. ઓ. દ્વારા ₹1 કરોડ એકત્ર કર્યા છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- સેબીએ બાંગ્લાદેશ સિક્યુરિટીઝ એક્સચેન્જ કમિશન (બી. એસ. ઇ. સી.) સાથે ચકાસણી કરી હતી કે કથિત ગ્રાહક અને કંપની વચ્ચે કોઈ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા ન હતા.
- કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી કથિત ગ્રાહકની સંપર્ક વિગતોમાં જીમેલ સરનામું અને યુ. એ. ઈ. ના ફોન નંબરનો સમાવેશ થાય છે, જેની સેબીએ તેની તપાસમાં નોંધ લીધી હતી.
- આ કંપની SME પ્લેટફોર્મ પર સૂચિબદ્ધ કાપડ ઉત્પાદક છે, જેનો પરીક્ષાનો સમયગાળો 23 ફેબ્રુઆરી, 2024થી 15 ડિસેમ્બર, 2024 સુધી છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ દસ્તાવેજ અમારા આર્કાઇવમાં છે પરંતુ અમારા પ્રથમ પૃષ્ઠો પર દર્શાવવામાં આવ્યો નથીઃ તેની હેડલાઇનમાં એક નંબર દસ્તાવેજમાં મળી શક્યો નથી.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો
નિયમનકારી આદેશ · સંદર્ભ WTM/AS/CFD/CFD-SEC-4/32528/2026-27 · 30 જુલાઈ 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.