পিইসি ঋণ জালিয়াতি মামলায় রাউরকেলা মলের কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির সাথে জড়িত কথিত জালিয়াতি এবং অর্থ পাচার সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগকারী পদক্ষেপের বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ এই নথিটি মেসার্স মা তারিণী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এমটিআইএল), মেসার্স তথাগাট এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (টিইপিএল), মেসার্স প্লুটো প্লাজা প্রাইভেট লিমিটেড, হনুমান খেদারিয়া, পিইসি লিমিটেড, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) এবং ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি)-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• 2002 সালের পিএমএলএ-র আওতায় ইডি অস্থায়ীভাবে 1 কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।
• বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিটি ওড়িশার রাউরকেলা প্লুটো প্লাজা মলের নিচতলা, প্রথম তলা এবং দ্বিতীয় তলার অংশ নিয়ে গঠিত, যা মেসার্স প্লুটো প্লাজা প্রাইভেট লিমিটেডের নামে নিবন্ধিত।
• ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, 1988-এর অধীনে ভুবনেশ্বরের এ. সি. বি-র দায়ের করা একটি এফ. আই. আর-এর ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে।
• অভিযোগ করা হয়েছিল যে, এম. টি. আই. এল জালিয়াতি করে পি. ই. সি লিমিটেডের কাছ থেকে লোহার আকরিক সংগ্রহের জন্য তার আর্থিক অবস্থা ভুলভাবে উপস্থাপন করে এবং সম্পদের চার্জ গোপন করে কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল।
• ঋণটি এন. পি. এ-তে পরিণত হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা টি. ই. পি. এল, পি. ই. সি লিমিটেড থেকে 16 কোটি টাকা লাভ করে, যার মোট বকেয়া ছিল প্রায় 1 কোটি টাকা (সুদ সহ)।
• ইডি দেখেছে যে হনুমান খেদারিয়া সহ এমটিআইএল-এর প্রাক্তন শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার ক্রয়ের বিবেচনার জন্য তহবিল ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
• হনুমান খেদারিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি প্রায় 2 কোটি টাকা আয় করেছে, যা সুদ সহ 1 কোটি টাকা।
• বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য অপরাধের আয়ের সমতুল্য বলে মনে করা হয়।

নথিতেও

• এই মামলায় পিইসি লিমিটেড জড়িত, যা ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ হিসাবে চিহ্নিত।
• ভুবনেশ্বরের এ. সি. বি-র তরফে এই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
• আরও তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে।