হ্যাশপে ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি মামলায় ₹1 কোটি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

এটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি যা একটি প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনার জন্য মেসার্স প্যান ইন্ডিয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি (হ্যাশপে)-এর বিরুদ্ধে একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের এবং প্রায় 1 কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কথা ঘোষণা করে। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উচ্চ রিটার্ন এবং প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে নেওয়া আইনি পদক্ষেপের সাথে জড়িত একটি নির্দিষ্ট আর্থিক জালিয়াতির বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি মেসার্স প্যান ইন্ডিয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি (হ্যাশপে), এর প্রবর্তক (ইমরান বাশা, হিতেশ কুমার, সৈয়দ উসমান ওরফে বাবু এবং ধমোধরন), অন্যান্য সহযোগী এবং এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী সরকারী বিনিয়োগকারীদের সাথে সম্পর্কিত। জারিকারী কর্তৃপক্ষ হল ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), চেন্নাই জোনাল অফিস-2।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি পুদুচেরির বিশেষ আদালত পিএমএলএ-তে 30.10.2026-এ একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে।
• ইডি তামিলনাড়ু, হরিয়ানা এবং নয়াদিল্লির সম্পত্তি, একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সহ প্রায় 1 কোটি টাকার অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে।
• ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর অধীনে পুদুচেরির সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনের একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
• হাশাফে'hashpe.io'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'ওয়াশাফে'।
• বিনিয়োগকারীদের নগদ, ব্যাঙ্ক স্থানান্তর এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল; প্ল্যাটফর্মটি কাল্পনিক মুদ্রা (টিসিএক্স এবং হ্যাশপে) সরবরাহ করেছিল এবং প্রকৃত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ছাড়াই মুনাফা প্রদর্শন করেছিল।
• নতুন বিনিয়োগকারীদের তহবিল পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের এবং এজেন্টদের ('লিডারস') কমিশন প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হত; উত্তোলন পরে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল এবং প্ল্যাটফর্মটি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল।
• এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় 1 কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে, যার একটি অংশ বিনিয়োগকারীদের ফেরত দেওয়া হয়েছে।
• অবশিষ্ট তহবিল মেসার্স এইচ. আই. এফ. ওয়াই সার্কেল, সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল এবং ব্যক্তিগত খরচ, ঋণ পরিশোধ, কমিশন, প্রচারমূলক অনুষ্ঠান এবং সম্পদ অধিগ্রহণের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।
• চিহ্নিত অপরাধের পরিমাণ প্রায় 1 কোটি টাকা।
• ইডি 01.09.2026-এ তল্লাশি চালায় এবং ইমরান বাশা, হিতেশ কুমার, সৈয়দ উসমান ওরফে বাবু এবং ধমোধরনকে পিএমএলএ, 2002-এর 19 ধারার অধীনে গ্রেপ্তার করে; চারজনই বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে।

নথিতেও

• এই প্রকল্পে টিসিএক্স এবং হ্যাশপে নামে কাল্পনিক ক্রিপ্টোকারেন্সি মুদ্রা ব্যবহার করা হয়েছিল।
• প্রবর্তকরা বিনিয়োগকারীদের নিয়োগের জন্য একটি বহু-স্তরের বিপণন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছিলেন।
• মামলাটি প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে বিচার করা হচ্ছে।