অর্থ পাচার মামলায় পাঁচজনের সাজা নিশ্চিত করল ইডি

এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি এবং অবৈধ তহবিল পাচারের সাথে জড়িত একটি নির্দিষ্ট আইনি ফলাফলের বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), বিশেষ বিচারক, গাজিয়াবাদ, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা (ভি. এন মাথুর, রাজীব কুমার, অরবিন্দ চৌধুরী, অঙ্কিত চৌধুরী এবং প্রমোদ কুমার) এবং সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক (বিশেষ করে গজরোলা শাখা এবং এর প্রধান নজরদারি কর্মকর্তা) সম্পর্কিত।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• গাজিয়াবাদের বিশেষ বিচারক 03/11/2026 তারিখের একটি রায়ের মাধ্যমে মামলা নং 5/23-এর পাঁচ অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করেন।
• প্রত্যেক অভিযুক্তকে 3 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 50,000 টাকা জরিমানা করা হয়।
• জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হলে, প্রতিটি অভিযুক্ত 3 মাসের সাধারণ কারাদণ্ডে দন্ডিত হয়।
• সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের চিফ ভিজিলেন্স অফিসারের অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই, এসিবি গাজিয়াবাদ দ্বারা নথিভুক্ত দুটি এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে।
• অন্তর্নিহিত নির্ধারিত অপরাধে, ভি. এন মাথুরকে আইপিসি এবং দুর্নীতি দমন আইন, 1988-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, এবং রাজীব কুমার এবং প্রমোদ কুমারকে খালাস দেওয়া হয়েছিল।
• ইডি দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত অপরাধে খালাস পাওয়া সত্ত্বেও রাজীব কুমার এবং প্রমোদ কুমারকে অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
• ইডি জানতে পেরেছে যে, সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক, গজরৌলা শাখার তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক ভি. এন মাথুর জাল বিক্রয় দলিল, মিথ্যা অ-বাধ্যবাধকতা শংসাপত্র এবং মিথ্যা মূল্যায়নের প্রতিবেদন ব্যবহার করে 2006-07-এর সময় ঋণ এবং ওভারড্রাফ্ট অনুমোদন করেছিলেন।
• ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ নগদে উত্তোলন করা হত এবং সেভিং অ্যাকাউন্ট এবং ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে তাদের উৎস গোপন করার জন্য স্তরিত করা হত।
• আলিপুর (জেলা জে. পি. নগর) এবং দেরাদুনের প্লট সহ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের মাধ্যমে তহবিলগুলি একত্রিত করা হয়েছিল।

নথিতেও

• ইডি উল্লেখ করেছে যে রাজীব কুমার এবং প্রমোদ কুমারকে প্রমাণের প্রশংসা করে অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যদিও তারা সম্পর্কিত নির্ধারিত অপরাধে খালাস পেয়েছিল।
• পি. এম. এল. এ, 2002-এর ধারা 4-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য ধারা 3-এর অধীনে অর্থ পাচারের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।