প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
ইডি জাল সফ্টওয়্যার আমদানির জালিয়াতিতে ₹1 কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে
এটি ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), বিশাখাপত্তনম সাব-জোনাল অফিস দ্বারা জারি করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে পরিচালিত অনুসন্ধান অভিযানের ঘোষণা করে।
এটি জাল সফ্টওয়্যার আমদানি নথি ব্যবহার করে বিদেশে অবৈধ তহবিল স্থানান্তরের সাথে জড়িত একটি কথিত প্রকল্প সম্পর্কিত সম্পদ এবং নথি বাজেয়াপ্ত করার বিশদ বিবরণ দেয়।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি ভাড্ডি মহেশ, ধর্মেন্দ্র কুমার গোয়েল, পবন কুমার রল্লি, আশিস টোডি এবং তাদের সহযোগীদের সাথে সম্পর্কিত; আয়কর বিভাগ (অভিযোগকারী); এম. ভি. পি. পুলিশ স্টেশন, বিশাখাপত্তনম; এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- 2002 সালের পিএমএলএ-র আওতায় দিল্লি ও কলকাতার 7টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি।
- ভাড্ডি মহেশ এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগের অভিযোগের ভিত্তিতে বিশাখাপত্তনমের এম. ভি. পি পুলিশ স্টেশন কর্তৃক দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
- অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিদেশি রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য জাল নথি তৈরির ষড়যন্ত্র।
- বলা হয়েছে যে সিঙ্গাপুর, হংকং এবং চীনের সংস্থাগুলিকে'কাস্টমাইজড সফ্টওয়্যার'আমদানির জন্য 569.03 কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছিল, তবে কোনও সফ্টওয়্যার আমদানি করা হয়নি এবং চালানগুলি বানোয়াট করা হয়েছিল।
- ধর্মেন্দ্র কুমার গোয়েলকে কাস্টমস শুল্ক এড়িয়ে ভারতে পণ্য পাচারের অভিযোগে কোফেপোসার অধীনে তিনবার আটক হওয়া একজন অভ্যাসগত অপরাধী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ভদ্দি মহেশের শেল কোম্পানিগুলি 2014-2017 থেকে যে তহবিল পেয়েছিল তা ভীমেন্দ্র কুমার গোয়েলের নির্দেশে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল।
- মনোনীত পরিচালকদের দখলে থাকা সিঙ্গাপুর এবং হংকংয়ের সুপ্ত বা সদ্য গঠিত সংস্থাগুলিতে এই অর্থ জমা করা হত, তারপর ধর্মেন্দ্র কুমার গোয়েল এবং তাঁর পারিবারিক সংস্থাগুলির (মেসার্স সুইস ফক্স পিটিই লিমিটেড, মেসার্স ভাব টেকনোলজি চায়না লিমিটেড) অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হত।
- ধর্মেন্দ্র কুমার গোয়েল এবং পবন কুমার রল্লির বিরুদ্ধে নয়াদিল্লিতে জাল সংস্থা (মেসার্স মহক ওভারসিজ, মেসার্স করণ ওভারসিজ, মেসার্স গীত এন্টারপ্রাইজ) পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।
- অর্থের একটি অংশ মেসার্স ভিলেজ হ্যান্ডিক্রাফ্ট এক্সপোর্টের মাধ্যমে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সিঙ্গাপুরের মেসার্স ঈগল মাউন্ট ট্রেডিং পিটিই লিমিটেডে প্রাপ্ত হয়েছিল, যা আশিস টোডির লাভজনক মালিকানাধীন।
- অপরাধের আয় প্রাথমিকভাবে প্রায় 1,500 কোটি টাকা বলে অনুমান করা হয়।
- তল্লাশির ফলে 47 লক্ষ টাকা নগদ, 5,900 মার্কিন ডলার, 2,200 এডি, 5,600 আরএমবি/সিএনওয়াই, অপরাধমূলক নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
নথিতেও
- ইডি জানিয়েছে যে, ভীমেন্দ্র কুমার গোয়েল নেপালের জন্য উপলব্ধ কাস্টমস ট্রানজিট ডিক্লারেশন স্কিমের অপব্যবহার করে পণ্য পাচার করেছেন।
- নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আরও তদন্ত চলছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. 50867বি8177সেব9এএ · 2 নভেম্বর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।