ডিএইচএফএল জালিয়াতি মামলায় ইডি ₹1 কোটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা করেছে যে ডিএইচএফএল ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে হরিশ দেধিয়া এবং ধারা দেধিয়ার ₹1 কোটি টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ হরিশ দেধিয়া, ধারা দেধিয়া, মেসার্স রিলায়েবল সার্ভিসেস, মেসার্স মিলেনিয়াম সার্ভিসেস, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, 17টি ব্যাঙ্কের কনসোর্টিয়াম, কপিল ওয়াধাওয়ান, ধীরজ ওয়াধাওয়ান এবং ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি)।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি পি. এম. এল. এ, 2002-এর আওতায় ₹1 কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে।
• বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার কর্জতে জমি এবং নতুন দিল্লির শান্তি নিকেতনে একটি আবাসিক জমি।
• ডি. এইচ. এফ. এল-কে 42,871 কোটি টাকা মঞ্জুর করা 17টি ব্যাঙ্কের একটি কনসোর্টিয়ামকে প্রতারিত করার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সিবিআই-এর একটি এফআইআর থেকে এই তদন্ত শুরু হয়েছে।
• ইডি খুঁজে পেয়েছে যে এফওয়াই-তে মেসার্স রিলায়েবল সার্ভিসেস এবং মেসার্স মিলেনিয়াম সার্ভিসেস (হরিশ এবং ধারা দেধিয়ার মালিকানাধীন)-এ প্রায় ₹1 কোটি টাকা কাল্পনিক পরিষেবাগুলির বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যা কখনও প্রদান করা হয়নি।
• ইডি মুম্বাইয়ের বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ) 17 জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন অভিযোগ এবং আরও 5 জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সম্পূরক অভিযোগ দায়ের করেছে।
• ইডি এর আগে ওয়াধাওয়ান পরিবারের একটি বিদেশী সম্পদ নিষ্পত্তির সাথে যুক্ত প্রায় 54 লক্ষ মার্কিন ডলার (প্রায় ₹1 কোটি) জব্দ করেছিল।

নথিতেও

• এফ. আই. আর-এ ঋণদাতাদের প্রায় 34,615 কোটি টাকার অন্যায় ক্ষতির অভিযোগ করা হয়েছে।
• ফরেনসিক নিরীক্ষা প্রবর্তকদের সঙ্গে যুক্ত 66টি সংস্থাকে চিহ্নিত করেছে, যেখানে 29,100 কোটি টাকারও বেশি অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।
• প্রায় 26 লক্ষ কাল্পনিক খুচরো ঋণগ্রহীতার নামে গৃহঋণের ছদ্মবেশে একটি কাল্পনিক'বান্দ্রা শাখা'- র মাধ্যমে 87টি প্রবর্তক-নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় প্রায় 11,549 কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছিল।
• ইডি জানিয়েছে যে তারা অপরাধের আয় কনসোর্টিয়াম ব্যাঙ্কগুলিতে প্রতিস্থাপন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।