প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
হায়দরাবাদ সাইবার জালিয়াতি মামলায় 6 লক্ষ 40 হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করল ইডি
এটি ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), কোচি জোনাল অফিসের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যা একটি সাইবার জালিয়াতি মামলায় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে হায়দরাবাদে পরিচালিত অনুসন্ধান অভিযানের ঘোষণা করে।
এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কথিত বিনিয়োগ কেলেঙ্কারি এবং অর্থ পাচারের সাথে জড়িত একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক জালিয়াতি সম্পর্কিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং প্রমাণের বিশদ বিবরণ দেয়।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি আল্লামরাজু সত্যনারায়ণ মূর্তি, অভিযোগকারী নিমেশ, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), এর্নাকুলামের সাইবার পুলিশ স্টেশন এবং মেসার্স বি. টি. আর ইন্ডাস্ট্রিজ, মেসার্স ভেলুগু ট্রেডিং কোম্পানি, আসরিথা মেগা সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স আসরিথা ইনফ্রা প্রজেক্টস এবং আসরিথা ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড সহ সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কিত।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- ইডি 2002 সালের পি. এম. এল. এ-র আওতায় হায়দরাবাদে 3টি জায়গায় তল্লাশি চালায়।
- এই ম্যামলাটি আরক্যুলামের সাইয়্যেবার্স পুলিশ স্টেশন দ্য বারার নথিভুকট এক সাইয়্যেবার্স গ্যালিয়ারি অ্যাফেয়ারের সাইয়্যেত ইউকাতে, এখনই ভিয়োগকরী নিমেশ অ্যাপেয়োগ ক্র্যাশিলেন এটি একটি আই. ডি. 1> ওয়াই. এ. ই. বি. এস. এ. আই. টি-এর মিডিয়ামেটার
- অভিযোগকারী অভিযুক্তদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাউন্টে মোট টাকা 24,76,21, 042/- স্থানান্তর করেছেন।
- তদন্তে জানা গেছে যে অভিযোগকারীকে 23.05.2023 এবং 27.05.2024-এর মধ্যে 26,02,89, 261.57 টাকা দিয়ে প্রতারিত করা হয়েছিল।
- তহবিলগুলি খচ্চরের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং পরিবারের সদস্য ও কর্মচারীদের নামে অভিযুক্তদের দ্বারা চালু করা সংস্থাগুলির মাধ্যমে স্তরিত করা হয়েছিল।
- হায়দরাবাদে আশ্রিতা ইনফ্রা প্রজেক্টস এবং আশ্রিতা ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি ভিলা প্রকল্প চালু করা হয়েছিল।
- তল্লাশির সময়, অপরাধমূলক নথি এবং ডিজিটাল প্রমাণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
- 6. 40 লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
- অভিযুক্তদের সঙ্গে যুক্ত 14 লক্ষ টাকা ব্যালেন্স সহ 11টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
- প্রায় 5 কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি (প্লট এবং একটি ভিলা) চিহ্নিত করা হয়েছে।
নথিতেও
- এর্নাকুলামের সাইবার পুলিশ স্টেশনের দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে।
- অভিযুক্তরা বিনিয়োগ প্ররোচিত করতে টেলিফোনিক যোগাযোগ এবং টেলিগ্রাম চ্যাট বার্তা ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ।
- অভিযুক্তরা নিশ্চিত মুনাফা বা প্রাপ্ত মূল অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়।
- আরও তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. 79b4b56890a43bbd · 30 অক্টোবর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।