100 কোটি টাকার ব্লুম্যাক্স ফরেক্স জালিয়াতির শিকারদের ₹1 লক্ষ টাকা ফেরত দিল ইডি

ব্লুম্যাক্স ক্যাপিটাল সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, একটি সংস্থা যা উচ্চ-রিটার্ন ট্রেডিংয়ের মিথ্যা অজুহাতে জনসাধারণের কাছ থেকে 100 কোটি টাকারও বেশি সংগ্রহ করেছিল।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ যে বিনিয়োগকারীরা মেসার্স ব্লুম্যাক্স ক্যাপিটাল সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যদের কাছে এবং মাদুরাই সাব-জোনাল অফিস অফ দ্য ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট-এ তহবিল জমা করেছেন।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি মাদুরাই পি. এম. এল. এ, 2002-এর ধারা 8 (8)-এর অধীনে মাদুরাইয়ের পি. এম. এল. এ-র অধীনে মাননীয়া বিশেষ আদালতের একটি আদেশ অনুসারে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য 1 টাকা প্রতিস্থাপন করেছে।
• তদন্তে জানা গেছে যে সংস্থাটি জনসাধারণের কাছ থেকে 100 কোটি টাকারও বেশি টাকা সংগ্রহ করেছে, ফরেক্স ট্রেডিংয়ের অনুমোদন ছাড়াই ফরেক্স, পণ্য এবং সোনার ট্রেডিং থেকে রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
• প্রতিনিধিত্ব হিসাবে তহবিল মোতায়েন করা হয়নি; অংশটি অন্যান্য সত্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল এবং অংশটি ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ এবং অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
• ইডি প্রায় 8.89 কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ সম্পদ বাজেয়াপ্ত, বাজেয়াপ্ত এবং বাজেয়াপ্ত করেছে।
• মাদুরাইয়ের মাননীয়া বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ) একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং বিচার চলছে।
• আদালত কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ভুক্তভোগীদের পুনর্বাসনের কাজ চলছে।

নথিতেও

• আইপিসি, টিএনপিআইডি আইন এবং বিডিএস আইনের বিভিন্ন ধারার অধীনে তামিলনাড়ু পুলিশের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
• এই ধরনের ক্রিয়াকলাপে তহবিল মোতায়েন করা হবে এমন প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও সংস্থাটি ফরেক্স ট্রেডিং করার জন্য অনুমোদিত ছিল না।