পিএনবি মুজাফফরপুরের কাছ থেকে 1 কোটি 29 লক্ষ টাকা আত্মসাতের দায়ে ছয়জনের সাজা চায় ইডি

ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), পাটনা জোনাল অফিস পাটনার বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ) একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে, মুজাফফরপুরের পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি)-এ ব্যাঙ্ক জালিয়াতি সম্পর্কিত অর্থ পাচারের জন্য ছয়জনকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) পাটনা, ছয় অভিযুক্ত ব্যক্তি (মহম্মদ জাফর ইকবাল, নীতেশ কুমার সিং, সন্তোষ আনন্দ, রাজেশ কুমার, মঞ্জয় কুমার সিং এবং কুন্দন কুমার), পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) মুজাফফরপুর এবং ভুক্তভোগীদের সাথে সম্পর্কিত যাদের সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট প্রতারিত হয়েছিল।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি পি. এম. এল. এ, 2002-এর অধীনে ছয় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য 29/09/2026-এ একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করে।
• প্রতারণা ও জালিয়াতির জন্য বিহার পুলিশের দায়ের করা দুটি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
• অভিযোগ, লেনদেনের সতর্কতা এড়াতে মোবাইল সিম অদলবদল করে পিএনবি মুজাফফরপুরে ভুক্তভোগীদের অ্যাকাউন্ট থেকে 1 কোটি 29 লক্ষ টাকা চুরি করে অভিযুক্তরা।
• পিএনবি-র আধিকারিক নীতেশ কুমার সিং এই জালিয়াতিতে সহায়তা করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
• ইডি চারটি জায়গায় 11/12/2025-এ তল্লাশি অভিযান চালায় এবং অপরাধের আয় (পিওসি) হিসাবে চারটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 83 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করে।
• তহবিলগুলি খচ্চরের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল এবং তারপরে হাওয়ালা চ্যানেল এবং এটিএম নগদ আমানতের মাধ্যমে অভিযুক্তদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

নথিতেও

• জালিয়াতির সঙ্গে অ্যাকাউন্টধারীদের কাছ থেকে লেনদেন লুকানোর জন্য মোবাইল সিম অদলবদল করার ব্যবহার জড়িত ছিল।
• বর্তমানে তদন্ত চলছে।