প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
ইডি, কোচি 3টি সমবায় ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় 17টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে (উরবা...
এটি কোচি জোনাল অফিসের ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি)-এর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যেখানে তিনটি সমবায় ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় 2026 সালের 7ই অক্টোবর তল্লাশি অভিযানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
₹ 96.74 কোটিআরবান কো-অপারেটিভ সোসাইটি মামলার তদন্তে জানা গেছে যে মোট ₹1 কোটি টাকার 422টি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।
এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং প্রায় 550 কোটি টাকার অপরাধের সাথে জড়িত জালিয়াতির তদন্তের বিশদ বিবরণ দেয়, যা হাজার হাজার আমানতকারী এবং সদস্যদের প্রভাবিত করে।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), কেরালা পুলিশ এবং নিম্নলিখিত সংস্থা এবং ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিতঃ আরবান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (অঙ্গমালি) এবং এর পদাধিকারীরা (রায় কুরিয়ান, কুরিয়ান জোসেফ, শিজু); থেনালা সার্ভিস কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড (মালাপ্পুরম) এবং এর প্রাক্তন পদাধিকারীরা (এম. পি. কুঞ্জি মইদিন, কে. এ. বাসুদেবন মূসাদ, ইউ. কে. সৈথালাভি, ভি. পি. আলী হাসান, এন. এম. সাইথালাভি, ভি. পি. রবীন্দ্রনাথ, সাজিথা পি.); এবং কুট্টানেল্লুর সার্ভিস কো-অপারেটিভ ব্যাংক (ত্রিশূর) এবং এর কর্মকর্তারা (রিকসন প্রিন্স সহ)। এটি এই সংস্থাগুলির সরকারী সদস্য এবং গ্রাহকদেরও প্রভাবিত করে যারা অভিযুক্ত জালিয়াতির শিকার হয়েছে।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- ইডি 2002 সালের প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর অধীনে তিনটি মামলায় 17টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালায়।
- আরবান কো-অপারেটিভ সোসাইটি মামলায়, ইডি 38টি স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত নথি বাজেয়াপ্ত করে এবং প্রায় 1.82 কোটি টাকার দুটি স্থায়ী আমানত বাজেয়াপ্ত করে; এফআইআরে জাল ঋণের আবেদন এবং অপব্যবহারের সাথে জড়িত 55 কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে।
- তেন্নালা সার্ভিস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক মামলায়, ইডি কে. এ. বাসুদেবন মুসাদ এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত 20টি ফিক্সড ডিপোজিট/ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার আদেশ জারি করে; এফডি রিটার্ন পরিশোধে ব্যর্থতা এবং অস্তিত্বহীন ব্যক্তিদের জাল ঋণ বিতরণের অভিযোগ রয়েছে এফআইআরে।
- কুট্টানেল্লুর কো-অপ ব্যাঙ্ক মামলায়, ইডি ডিজিটাল প্রমাণ এবং নথি বাজেয়াপ্ত করেছে; এফআইআরে অভিযোগ করা হয়েছে যে জাল নথি ব্যবহার করে মালিকদের সম্মতি ছাড়াই সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়েছিল, যার ফলে ব্যাঙ্কের 27 কোটি টাকারও বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল।
- তদন্তাধীন 27টি মামলায় অপরাধের মোট সন্দেহজনক আয় প্রায় 550 কোটি টাকা।
নথিতেও
- ইডি সমবায় সমিতি/ব্যাঙ্ক জালিয়াতিকে অপরাধের আয় দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি ফোকাস ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে।
- আরবান কো-অপারেটিভ সোসাইটি মামলার তদন্তে জানা গেছে যে 108টি সম্পত্তির বিরুদ্ধে মোট 422টি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মধ্যে 159টি ঋণের মধ্যে গুরুতর অনিয়ম পাওয়া গেছে।
- তেন্নালা মামলায়, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ঋণ নির্ধারিত সীমার বাইরে কাল্পনিক বা বেনামী সদস্যদের নামে মঞ্জুর করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
- কুট্টানেল্লুর মামলায় ব্যাঙ্কের এখতিয়ারের সীমার বাইরে থাকা ব্যক্তিদের সদস্যপদ দেওয়ার এবং জামানত মূল্যায়ণ বাড়ানোর অভিযোগ রয়েছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই নথিটি আমাদের সংরক্ষণাগারে রয়েছে কিন্তু আমাদের প্রথম পৃষ্ঠাগুলিতে দেখানো হয়নিঃ এর শিরোনামটি নথিতে যা বলা হয়েছে তা রিপোর্ট করার পরিবর্তে নথির শিরোনামের পুনরাবৃত্তি করে।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. 1a7f2f9c27fed14f·8 অক্টোবর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।