ইডি প্রাক্তন এস. বি. আই আধিকারিকের বিরুদ্ধে 7 কোটি 96 লক্ষ টাকার জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে।

এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ব্যাঙ্ক রেকর্ড কারচুপির সাথে জড়িত একটি নির্দিষ্ট আর্থিক অপরাধ এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের অধীনে গৃহীত আইনি পদক্ষেপের বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ প্রীতি সিং (প্রাক্তন ফিল্ড অফিসার, এসবিআই মানপুর শাখা, গয়া), ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), স্পেশাল কোর্ট (পিএমএলএ) পাটনা এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি 30/09/2026-এ পাটনার বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ) একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে।
• অভিযোগটি পি. এম. এল. এ, 2002-এর 44 এবং 45 ধারার অধীনে প্রীতি সিং-এর বিরুদ্ধে মামলা এবং দোষী সাব্যস্ত করার দাবি করে।
• অভিযুক্ত অপরাধগুলির মধ্যে রয়েছে অর্থ পাচার (ধারা 3) এবং পিএমএলএ-এর ধারা 4-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য।
• সিবিআই-এর একটি এফআইআর এবং 30/12/2022 তারিখের চার্জশিট নং 15/2022-এর ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে।
• প্রীতি সিং প্রতারণামূলকভাবে তার নিজের এবং আত্মীয়দের নামে 68টি ওভারড্রাফ্ট (ওডি) অ্যাকাউন্ট অনুমোদন করেছিলেন এবং পরিচালনা করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
• অভিযুক্ত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে রেকর্ড পরিচালনা করা, কাল্পনিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা, স্থায়ী আমানতের উপর লিয়েন অপসারণ করা এবং একাধিক ওডি সুবিধার জন্য সিকিউরিটিজ পুনরায় ব্যবহার করা।
• ব্যাঙ্কের 7 কোটি 96 লক্ষ টাকার অন্যায় ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ।
• ব্যক্তিগত/পারিবারিক ব্যবহারের জন্য এবং অতিরিক্ত ঋণের জন্য আরও স্থায়ী আমানত রসিদ (এফডিআর) তৈরি করার জন্য অপরাধের আয় (পিওসি)-এর পরিমাণ 7,96,00, 916/- ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।
• ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এফডিআর থেকে তহবিল পুনরুদ্ধার করে এবং অবশিষ্ট অর্থ প্রীতি সিং পরিবার ও আত্মীয়দের সহায়তায় পরিশোধ করেন।
• ইডি জানিয়েছে যে এই বিষয়ে তদন্ত শেষ হয়েছে।

নথিতেও

• ইডি উল্লেখ করেছে যে, ব্যাঙ্কের দ্বারা তহবিল পুনরুদ্ধার এবং অভিযুক্তদের দ্বারা পরিশোধ করা সত্ত্বেও, অভিযুক্তরা পরিশোধের আগে অপরাধের আয় উপভোগ করেছিল এবং ব্যবহার করেছিল।
• মামলাটি সিবিআই তদন্ত এবং চার্জশিট থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, সরাসরি ইডি-র গোপন তথ্য থেকে নয়।