খচ্চর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল-গ্রেপ্তারের অর্থ পাচারের অভিযোগে কলকাতার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি।

এটি জলন্ধর জোনাল অফিসের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দ্বারা জারি করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, এস. পি ওসওয়ালের ডিজিটাল গ্রেপ্তারের সাথে জড়িত একটি সাইবার অপরাধ মামলার সাথে সম্পর্কিত অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে সোহেল আখতার @রাজুকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা করে। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি খচ্চর অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার সহ অপরাধের আয় ধোয়ার জন্য প্রতারকদের দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি সোহেল আখতার @রাজু (গ্রেপ্তার), রুমি কালিতা, অর্পিত রাঠোর, আনন্দ চৌধুরী, অতনু চৌধুরী, মেসার্স রিগলো ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স ফ্রোজেনম্যান ওয়্যারহাউসিং অ্যান্ড লজিস্টিক্স, ভুক্তভোগী এস. পি ওসওয়াল এবং ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) সম্পর্কিত।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• সোহেল আখতার @রাজুকে পি. এম. এল. এ, 2002-এর অধীনে কলকাতায় 28.09.2026-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
• জলন্ধরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ সোহেল আখতার @রাজুকে 7 দিনের জন্য ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছেন।
• বি. এন. এস. এস, 2023-এর অধীনে লুধিয়ানার সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন কর্তৃক নথিভুক্ত একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করা হয়েছিল এবং ডিজিটাল গ্রেপ্তারের সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত নয়টি অতিরিক্ত এফআইআর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
• প্রতারকরা সিবিআই এবং বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের ছদ্মবেশ ধারণ করে এস. পি ওসওয়ালের কাছ থেকে 7 কোটি টাকা আদায় করে।
• অপরাধ থেকে প্রাপ্ত অর্থ মেসার্স রিগলো ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স ফ্রোজেনম্যান ওয়্যারহাউসিং অ্যান্ড লজিস্টিক্সের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল।
• অপরাধের আয় নির্ধারণের জন্য'এএমএফওআরওয়ার্ড'নামে একটি এপিকে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয়েছিল।
• সোহেল আখতার @রাজু মেসার্স রিগলো ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতেন।
• নেপালের বিদেশী সহযোগীদের ওটিপি এবং এস. এম. এস বার্তা অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রাক-ডাউনলোড করা এপিকে ফাইল সহ মোবাইল ফোন ব্যবহার করা হয়েছিল।
• অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিন্যান্স অ্যাকাউন্টে ক্রিপ্টোকারেন্সি আকারে কমিশন পেয়েছিলেন।
• 14.02.2026-এ 1.76 কোটি টাকার একটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ জারি করা হয়েছিল।
• রুমি কালিতা, অর্পিত রাঠোর, আনন্দ চৌধুরী, অতনু চৌধুরী এবং মেসার্স ফ্রোজেনম্যান ওয়্যারহাউসিং অ্যান্ড লজিস্টিক্সের বিরুদ্ধে একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

নথিতেও

• রুমি কালিতা এবং অর্পিত রাঠোরকে যথাক্রমে 23.12.2025 এবং 31.12.2025-এ গ্রেপ্তার করা হয়।
• ঋণ বা কর্মসংস্থানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের প্ররোচিত করে মিউলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল।
• অপরাধের আয় শেল সত্তার মাধ্যমে স্তরিত করা হত এবং বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থ পাচার ব্যবস্থা ব্যবহার করে ভারতের বাইরে প্রেরণ করা হত।
• বিদেশী সহযোগীদের সাথে খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ ভাগ করে নেওয়ার জন্য এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্ট করা ব্যক্তিগত মোবাইল মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করা হত।