বি. পি. টি. পি লিমিটেড এবং এর পরিচালকদের দ্বারা ফেমা লঙ্ঘনের ঘটনা আরও বাড়িয়ে দিল আরবিআই

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা করেছে যে তারা বিপিটিপি লিমিটেড এবং এর পরিচালকদের দ্বারা ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা) লঙ্ঘন করেছে, যার ফলে এই নির্দিষ্ট লঙ্ঘনের জন্য তদন্ত এবং পরবর্তী কার্যক্রমের অবসান ঘটেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ মেসার্স বিপিটিপি লিমিটেড (পূর্বে বিজনেস পার্ক টাউন প্ল্যানার্স প্রাইভেট লিমিটেড), এর পরিচালক কাবুল চাওলা এবং সুধাংশু ত্রিপাঠি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• আরবিআই ফেমা, 1999-এর ধারা 15-এর অধীনে 17.09.2026-এর উপর চক্রবৃদ্ধি আদেশ জারি করেছে।
• এই লঙ্ঘনের সঙ্গে এফইএমএ 20/2000-আরবি-র তফসিল 1-এর 2 অনুচ্ছেদের সাথে পঠিত রেগুলেশন 5 (1) লঙ্ঘন করে একটি নিশ্চিত রিটার্ন/প্রস্থান মূল্যের নিশ্চয়তা প্রদানকারী ঐচ্ছিক ধারা সহ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শেয়ার প্রদান জড়িত ছিল।
• এই লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত অর্থ ছিল আই. এন. আর <আই. ডি. 1>, 00,000/-।
• বি. পি. টি. পি লিমিটেডকে আই. এন. আর <আই. ডি. 1>, 500/- এর এককালীন অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল।
• পরিচালক সুধাংশু ত্রিপাঠি এবং কাবুল চাওলাকে প্রত্যেককে আই. এন. আর <আই. ডি. 1>-এর এককালীন অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল।
• এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) চক্রবৃদ্ধি করার জন্য একটি অনাপত্তি শংসাপত্র (এনওসি) জারি করেছে।
• অর্থ প্রদানের পরে, এই নির্দিষ্ট লঙ্ঘন সম্পর্কিত তদন্ত এবং পরবর্তী কার্যধারা বাতিল করা হয়েছিল।

নথিতেও

• আরবিআই বলেছে যে চক্রবৃদ্ধি স্বেচ্ছাসেবী সম্মতি সহজতর করে, এড়ানো যায় এমন মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস করে এবং ব্যবসা করার সহজতাকে উৎসাহিত করে।
• নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফেমা প্রাথমিকভাবে একটি দেওয়ানি আইন এবং কিছু গুরুতর লঙ্ঘন (যেমন অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসের অর্থায়নের সন্দেহ করা) যৌক্তিক নয়।
• আরবিআই হল বৈদেশিক মুদ্রা (চক্রবৃদ্ধি কার্যক্রম) বিধিমালা, 2024-এর নিয়ম 3-এর অধীনে যোগ্য লঙ্ঘনের চক্রবৃদ্ধি করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।