ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জালিয়াতি মামলায় ₹1 কোটি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

এটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, 2002-এর অধীনে মেসার্স ইলেক্ট্রোথার্ম (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (ইআইএল) বিরুদ্ধে ₹1 কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ব্যাঙ্ক তহবিলের সাথে জড়িত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে একটি কর্পোরেট সত্তার বিরুদ্ধে নেওয়া প্রয়োগকারী পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ মেসার্স ইলেক্ট্রোথার্ম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (ইআইএল), এর পরিচালক/প্রবর্তক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এডলওয়েইস এআরসি এবং ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি)।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি পিএমএলএ, 2002-এর অধীনে 25.09.2026-এর উপর 43.65 কোটি টাকার অস্থিতিশীল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।
• সংযুক্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে দুটি ইয়েস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 25.08 কোটি টাকা এবং 13,57,775 প্রবর্তক শেয়ার যার মূল্য 18.57 কোটি টাকা।
• ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে ইআইএল এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে সিবিআই, বিএসএন্ডএফবি, মুম্বাইয়ের একটি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
• অভিযোগগুলিতে বলা হয়েছে যে ক্রেডিট সুবিধা (2007-2013) থেকে তহবিলগুলি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অপব্যবহার করা হয়েছিল।
• ই. আই. এল-এর বকেয়া ছিল ₹2 কোটি; অ্যাকাউন্টটি 550 কোটি টাকায় এডেলওয়েইস এ. আর. সি-কে বরাদ্দ করা হয়েছিল, যার ফলে ব্যাঙ্কের ₹1 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল।
• তদন্তে দেখা গেছে যে সম্প্রসারণের জন্য ঋণগুলি বিদ্যমান দায় পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল এবং অন্যান্য সত্তার মাধ্যমে স্তরিত করার পরে নগদ বৃত্তাকার অর্থ উত্তোলন করা হয়েছিল।
• 2025 সালের জানুয়ারিতে পূর্ববর্তী অনুসন্ধানের ফলে বিচার কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, 38.32 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত/বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
• এই মামলায় মোট বাজেয়াপ্তকরণ/বাজেয়াপ্তকরণ/বাজেয়াপ্তকরণ এখন 1 কোটি টাকা।

নথিতেও

• বাজেয়াপ্ত/বাজেয়াপ্ত মোট পরিমাণ (81.97 কোটি টাকা) ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার হিসাবকৃত ক্ষতির (81.97 কোটি টাকা) সঙ্গে মিলে যায়।
• তহবিলের কথিত বিচ্যুতির তদন্তের সময়কাল 2007 থেকে 2013 হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।