প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
ইডি 35,759 বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করে ₹1, 417.86 কোটি বিনিয়োগ জালিয়াতিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
এটি ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), চেন্নাই জোনাল অফিস-2 দ্বারা জারি করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যা একটি বড় আকারের বিনিয়োগ জালিয়াতি সম্পর্কিত অর্থ পাচারের জন্য দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ঘোষণা করেছে।
এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি জালিয়াতির মাত্রা (প্রায় ₹1, 417.86 কোটি) এবং প্রায় 35,759 জন বিনিয়োগকারীকে প্রতারিত করার জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দেয়।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ এস নবীন কুমার (মেসার্স ইউনিক এক্সপোর্টস-এর মালিক), এস মুথুসেলভাম, মেসার্স ইউনিক এক্সপোর্টস, ইস্ট ভ্যালি অ্যাগ্রো ফার্মস, মেসার্স ধন্যশ্রী এন্টারপ্রাইজস, মেসার্স ইউনিভার্স 369 ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড এবং প্রায় 35,759 জন বিনিয়োগকারী।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- এস নবীন কুমার এবং এস মুথুসেলভামকে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, 2002 (পিএমএলএ)-এর 19 ধারার অধীনে 29.09.2026-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
- তামিলনাড়ু পুলিশের ইরোড জেলা অপরাধ শাখার দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়।
- অভিযুক্তরা পরিচালিত বিনিয়োগ প্রকল্পগুলি (ইউ. এন. আই, এফ. এন. পি, এফ. এ. পি, ইউ. এন. আর) কৃষি রপ্তানি থেকে উচ্চ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যদিও কোনও উল্লেখযোগ্য রপ্তানি করা হয়নি।
- প্রায় 35,759 জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় 1,1,000 কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল।
- ইউনিক এক্সপোর্ট সম্পর্কিত সংস্থাগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 719 কোটি টাকা জমা হয়েছে।
- কোম্পানি, পরিবারের সদস্য এবং সহযোগীদের নামে রাখা 100টিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তহবিল পাঠানো হয়েছিল।
- এই সংস্থায় মাত্র চারজন ব্যক্তি কাজ করা সত্ত্বেও ₹1 কোটি টাকা বেতন হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।
- প্রকৃত ক্রয় ছাড়াই ₹1 কোটি টাকা পেঁয়াজ এবং পণ্য ক্রয় হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।
- এস. মুথুসেলভাম প্রায় ₹1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগের বিপরীতে প্রায় ₹2 কোটি টাকা রিটার্ন এবং কমিশন পেয়েছিলেন।
- পি. এম. এল. এ-র বিশেষ আদালত উভয় অভিযুক্তকে 15 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজত মঞ্জুর করেছে।
- ইডি 16.06.2026 এবং 17.06.2026-এ নয়টি জায়গায় তল্লাশি চালায়।
নথিতেও
- ইডি জানিয়েছে যে বেতন এবং পণ্য ক্রয়ের সাথে জড়িত লেনদেনগুলি ব্যবসায়িক ব্যয়ের ছদ্মবেশে বিনিয়োগকারীদের তহবিল স্তর এবং গোপন করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
- এস. নবীন কুমারকে মাস্টারমাইন্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যিনি ব্যাঙ্কিং পরিচালনা এবং তহবিলের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতেন।
- এস. মুথুসেলভাম প্রকল্প প্রণয়ন, বিনিয়োগকারীদের একত্রিত করা এবং ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট এবং সংযুক্ত সত্তার মাধ্যমে তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছেন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. e9f1ef29fad6b777 · 1 অক্টোবর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।