প্ৰয়োগ কৰা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়
ই. ডি.-য়ে ₹1 কোটি জাল ছফ্টৱেৰ আমদানি জালিয়াত সম্পত্তি জব্দ কৰিছে
এয়া হৈছে বিশাখাপত্তনম উপ-আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ইডি) ৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি, য'ত প্ৰতিৰোধ ধন লোণ্ডাৰিং আইন (পিএমএলএ), 2002-ৰ অধীনত চলোৱা অনুসন্ধান অভিযানৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে।
ইয়াত জাল ছফ্টৱেৰ আমদানি নথিপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিদেশত অবৈধ পুঁজি স্থানান্তৰৰ সৈতে জড়িত এক অভিযুক্ত আঁচনিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সম্পত্তি আৰু নথিপত্ৰ জব্দ কৰাৰ বিৱৰণ দিয়া হৈছে।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ নথিপত্ৰটোৱে বাড্ডী মহেশ, ভীমেন্দ্র কুমাৰ গোৱেল, পৱন কুমাৰ ৰল্লী, আশীষ টোডী আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগীসকলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত; আয়কৰ বিভাগ (অভিযোগকাৰী); এম. ভি. পি. আৰক্ষী থানা, বিশাখাপত্তনম; আৰু প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ইডি)।
ই. ডি.-য়ে কি কৰিছিল
- ই. ডি.-য়ে 2002 চনৰ পি. এম. এল. এ.-ৰ অধীনত দিল্লী আৰু কলকাতাৰ 7টা স্থানত অনুসন্ধান অভিযান চলাইছিল।
- ভাড্ডি মহেশ আৰু অন্যান্যৰ বিৰুদ্ধে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বিশাখাপত্তনমৰ এম. ভি. পি. আৰক্ষী ষ্টেচনৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন কৰা এফ. আই. আৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল।
- অভিযোগসমূহৰ ভিতৰত আছে বেংকৰ জৰিয়তে বিদেশৰ পৰা ধন প্ৰেৰণ কৰিবলৈ জাল নথিপত্ৰ সৃষ্টি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা।
- কোৱা হৈছে যে ছিংগাপুৰ, হংকং আৰু চীনৰ কোম্পানীসমূহক'কাস্টমাইজড ছফ্টৱেৰ'আমদানিৰ বাবে কোটি কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু কোনো ছফ্টৱেৰ আমদানি কৰা হোৱা নাছিল আৰু চালানবোৰ বানোৱা কৰা হৈছিল।
- সীমা শুল্ক পৰিহাৰ কৰি ভাৰতলৈ সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগত কফেপোছাৰ অধীনত তিনিবাৰ আটক কৰা বীমেন্দ্ৰ কুমাৰ গোৱেলক এজন অভ্যাসগত অপৰাধী হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে।
- ভিমেন্দ্ৰ কুমাৰ গোৱেলৰ নিৰ্দেশত 2014-2017 ৰ পৰা ভাড্ডি মহেশৰ ছেল কোম্পানীসমূহে লাভ কৰা পুঁজি বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল।
- মনোনীত পৰিচালকসকলৰ দ্বাৰা ছিংগাপুৰ আৰু হংকঙত থকা সুপ্ত বা নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কোম্পানীসমূহত ধন জমা কৰা হৈছিল, তাৰ পিছত ভীমেন্দ্ৰ কুমাৰ গোৱেল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোম্পানীসমূহৰ (মেসৰ্ছ চুইচ ফক্স পিটিই লিমিটেড, মেসৰ্ছ ভাৱ টেকন'লজি চাইনা লিমিটেড) একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল।
- ভীমেন্দ্ৰ কুমাৰ গোৱেল আৰু পৱন কুমাৰ ৰল্লীৰ বিৰুদ্ধে নতুন দিল্লীত ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান (মেসৰ্ছ মহক অভাৰচিজ, মেসৰ্ছ কৰণ অভাৰচিজ, মেসৰ্ছ গীত এণ্টাৰপ্ৰাইজেজ) চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে।
- আয়ৰ কিছু অংশ মেসৰ্ছ ভিলেজ হেণ্ডিক্রাফ্ট ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল আৰু আশীষ টোডিৰ লাভজনক মালিকানাধীন ছিংগাপুৰৰ মেসৰ্ছ ঈগল মাউণ্ট ট্ৰেডিং পিটিই লিমিটেডত প্ৰাপ্ত কৰা হৈছিল।
- অপৰাধৰ আয় প্ৰাথমিকভাৱে প্ৰায় 1,500 কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে।
- অনুসন্ধানৰ ফলত 47 লাখ টকা নগদ ধন, 5,900 আমেৰিকান ডলাৰ, 2,200 এ. ই. ডি., 5,600 আৰ. এম. বি./চি. এন. ৱাই., অপৰাধমূলক নথিপত্ৰ আৰু ডিজিটেল সঁজুলি জব্দ কৰা হয়।
লগতে নথিপত্ৰত
- ইডি-য়ে উল্লেখ কৰিছে যে ভীমেন্দ্র কুমাৰ গোয়েলে নেপালৰ বাবে উপলব্ধ শুল্ক পৰিবহণ ঘোষণা আঁচনিৰ অপব্যৱহাৰ কৰি সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰিছিল।
- নথিপত্ৰটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে পৰৱৰ্তী তদন্ত চলি আছে।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়-পিএমএলএ আৰু ফেমাৰ অধীনত সংযুক্তি, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গোচৰৰ অভিযোগ
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি · রেফৰেন্স. 50867b8177ceb9aa · 2 নৱেম্বৰ 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।