ই. ডি.-য়ে ডি. এইচ. এফ. এল. জালিয়াতিৰ গোচৰত ₹1 কোটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে

প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়ে (ই. ডি.) এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰি ডি. এইচ. এফ. এল. বেংক জালিয়াতি গোচৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিৰোধ ধনশোধন আইন (পি. এম. এল. এ.), 2002-ৰ অধীনত হৰিশ দেধিয়া আৰু ধাৰা দেধিয়াৰ ₹1 কোটি মূল্যৰ সম্পত্তি অস্থায়ীভাৱে বাজেয়াপ্ত কৰাৰ ঘোষণা কৰে।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ হৰিশ দেধিয়া, ধাৰা দেধিয়া, মেসৰ্ছ ৰিলিয়েবল চাৰ্ভিচেছ, মেসৰ্ছ মিলেনিয়াম চাৰ্ভিচেছ, ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, 17টা বেংকৰ সংঘ, কপিল ৱাধাৱান, ধীৰাজ ৱাধাৱান, আৰু প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ইডি)।

ই. ডি.-য়ে কি কৰিছিল

• ই. ডি.-য়ে পি. এম. এল. এ., 2002-ৰ অধীনত ₹1 কোটি মূল্যৰ অস্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাৱে বাজেয়াপ্ত কৰে।
• জব্দ কৰা সম্পত্তিবোৰৰ ভিতৰত আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড় জিলাৰ কৰজাতত থকা ভূমি আৰু নতুন দিল্লীৰ শান্তি নিকেতনত থকা এটা আৱাসিক প্লট।
• ডি. এইচ. এফ. এল.-ক 42,871 কোটি টকা প্ৰদান কৰা 17টা বেংকৰ এটা সংঘক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ সন্দৰ্ভত চি. বি. আই.-ৰ এফ. আই. আৰৰ পৰা এই তদন্ত আৰম্ভ হৈছে।
• ই. ডি.-য়ে গম পাইছিল যে এফ. ৱাই.-ত কেতিয়াও প্ৰদান কৰা নোহোৱা কাল্পনিক সেৱাসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় ₹1 কোটি মেসৰ্ছ ৰিলিয়েবল চাৰ্ভিচেছ আৰু মেসৰ্ছ মিলেনিয়াম চাৰ্ভিচেছ (হৰিশ আৰু ধাৰা দেধিয়াৰ মালিকানাধীন) লৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল।
• ইডি-য়ে 17 জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰু মুম্বাইৰ বিশেষ আদালতত (পিএমএলএ) আৰু 5 জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে সম্পূরক অভিযোগ দাখিল কৰিছে।
• ই. ডি.-য়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ৱাধাৱান পৰিয়ালৰ এটা বিদেশী সম্পত্তিৰ নিষ্পত্তিৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় 54.1 নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ (প্ৰায় ₹1 কোটি) জব্দ কৰিছিল।

লগতে নথিপত্ৰত

• এফ. আই. আৰ.-ত সংঘৰ ঋণদাতাসকলৰ প্ৰায় 34,615 কোটি টকাৰ ভুল ক্ষতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে।
• ফৰেনচিক অডিটত প্ৰমোটাৰসকলৰ সৈতে জড়িত 66টা প্ৰতিষ্ঠান চিনাক্ত কৰা হৈছিল য "ত 29,100 কোটি টকাৰো অধিক বিতৰণ কৰা হৈছিল।
• প্ৰায় 2 লাখ 60 হাজাৰ কাল্পনিক খুচুৰা ঋণ গ্ৰহণকাৰীৰ নামত গৃহ ঋণৰ ছদ্মবেশ ধৰি এটা কাল্পনিক'বান্দ্ৰা শাখা "ৰ জৰিয়তে প্ৰায় 11,549 কোটি টকা 87টা প্ৰমোটাৰ-নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰতিষ্ঠানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল।
• ই. ডি.-য়ে কয় যে ই অপৰাধৰ পৰা পোৱা উপাৰ্জন সংঘৰ বেংকসমূহলৈ ঘূৰাই দিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ।