প্ৰয়োগ কৰা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়
এ. পি. এক্স.-ৰ সৈতে জড়িত অনলাইন গেমিং কেলেঙ্কৰাত ই. ডি.-য়ে ৰামধনীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।
এইটো মুম্বাইৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ইডি) ৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি, য'ত ৰাম ইউ-ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে।
অনলাইন গেইমিং আৰু চাইবাৰ-ফ্ৰড কেলেঙ্কৰীৰ তদন্তৰ সন্দৰ্ভত 2002 চনৰ মানি লণ্ডাৰিং প্ৰতিৰোধ আইন (পিএমএলএ) ৰ অধীনত ৰামধনী। ই নাগৰিকসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ইয়াত বিভিন্ন জালিয়াতিৰ পৰা পুঁজি লণ্ডাৰ কৰাত সহায় কৰা বুলি অভিযোগ কৰা এটা ফিনটেক সত্তাৰ বিৰুদ্ধে বলৱৎ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া হৈছে।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ ৰাম ইউ ৰামধানী (এডচম ফিনটেক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু নিয়ন্ত্ৰক), প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ইডি), মানৱীয় বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) মুম্বাই, অভিযোগকাৰীসকলে কোটি কোটি টকাৰ প্ৰতাৰণা কৰিছিল, আৰু অনলাইন গেইমিং, বেটিং, আৰু চাইবাৰ-ফ্ৰড কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত সাধাৰণ জনসাধাৰণ।
ই. ডি.-য়ে কি কৰিছিল
- ৰাম ইউ. ৰামধানীক 2002 চনৰ পিএমএলএৰ অধীনত 28.09.2026 ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল।
- এই গ্ৰেপ্তাৰটো অল পেনেল এক্সচেঞ্জ (এ. পি. এক্স.) আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত চাইবাৰ-জালিয়াতি কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে পৰিচালিত এক অনলাইন গেইমিং/বেটিং কেলেঙ্কৰাৰ তদন্তৰ সৈতে জড়িত।
- মুম্বাইৰ সন্মানীয় বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ) তেওঁক 7 দিনৰ বাবে ইডিৰ জিম্মালৈ আৰু তাৰ পিছত ন্যায়িক জিম্মালৈ ৰুজু কৰে।
- অনলাইন গেইমিং/বেটিং আৰু চাইবাৰ জালিয়াতি সম্পৰ্কীয় দুটা এফ. আই. আৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল য'ত অভিযোগকাৰীসকলে কোটি কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল।
- একাধিক খচ্চৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে পুঁজি প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু এডচম ফিনটেক প্ৰাইভেট লিমিটেডলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল, যিটো ৰাম ইউ ৰামধানীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল।
- এডচম ফিনটেকৰ বেংক একাউণ্টবোৰ অনলাইন গেইমিং, বিনিয়োগ জালিয়াতি, অনলাইন টাস্ক জালিয়াতি, ডিজিটেল গ্ৰেপ্তাৰ, আৰু ক্ৰিপ্টো/ইউএছডিটি-সম্পৰ্কীয় জালিয়াতিৰ দৰে চাইবাৰ ক্ৰাইম কাৰ্যকলাপৰ সৈতে সংযুক্ত আছিল।
- এডচম ফিনটেক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে শ শ কোটি টকাৰ পুঁজি প্ৰেৰণ আৰু স্তৰিত কৰা হৈছিল।
- এডচম ফিনটেকে পেমেণ্ট গেটৱে (ইজবাজ, কেছফ্ৰী, পাইনলেবস) আৰু বেংক চেনেল (মুছলিম সমবায় বেংক) ৰ জৰিয়তে পেইন/পেআউট সেৱা প্ৰদান কৰিছিল।
- ইডি-য়ে পুনে, মুম্বাই আৰু বেংগালুৰুত অনুসন্ধান চলাইছিল, অপৰাধমূলক নথি-পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু বেংক একাউণ্টত থকা প্ৰায় 60 লাখ টকা জব্দ কৰিছিল।
লগতে নথিপত্ৰত
- ই. ডি.-য়ে কয় যে প্ৰমাণই ইংগিত দিয়ে যে ৰাম ইউ. ৰামধানীয়ে এডচম ফিনটেকৰ ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপ আৰু কাৰ্য্যকলাপৰ ওপৰত ব্যৱস্থাপনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
- এই তদন্তত বেংক লেনদেনৰ বিশদ বিশ্লেষণ, পিএমএলএৰ অধীনত ৰেকৰ্ড কৰা বিবৃতি, আৰু তথ্যচিত্ৰ আৰু ডিজিটেল প্ৰমাণ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল।
- ই. ডি.-য়ে কয় যে অধিক তদন্ত চলি আছে।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়-পিএমএলএ আৰু ফেমাৰ অধীনত সংযুক্তি, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গোচৰৰ অভিযোগ
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি · রেফৰ. 065075fbf1c0518e · 6 অক্টোবৰ 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।