প্ৰয়োগ কৰা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়
ই. ডি.-য়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে 157 কোটি টকাৰ খচ্চৰ-একাউণ্ট মানি লণ্ডাৰিং গোচৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।
প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ই. ডি.)-এ মেহমুদ আব্দুল ছমাদ ভগদৰ বিৰুদ্ধে এক সংগঠিত সিন্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত ধনশোধনৰ বাবে তৃতীয় সম্পূরক গোচৰ দাখিল কৰিছিল যিয়ে চুৰি কৰা পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰি খচ্চৰৰ বেংক একাউণ্ট খোলাৰ বাবে...
100 কোটি টকানাছিকৰ মালেগাঁও ছাৱানী আৰক্ষী থানাৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন কৰা এফ. আই. আৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু পুনৰ...
এনপাৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট (ই. ডি.)-এ মেহমুদ আব্দুল ছমাদ ভগদৰ বিৰুদ্ধে এক তৃতীয় সম্পূরক গোচৰ দাখিল কৰিছিল, য "ত এক সংগঠিত সিন্ডিকেট জড়িত আছিল, যিয়ে চুৰি কৰা পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰি চাইবাৰ জালিয়াতি আৰু অবৈধ অনলাইন গেমিংৰ পৰা আয় ৰুট কৰাৰ বাবে খচ্চৰৰ বেংক একাউণ্ট খুলিছিল।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ মেহমুদ আব্দুল ছমাদ ভাগদ (ওরফে চেলেঞ্জাৰ কিং), আন অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) মুম্বাই, আৰু প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ইডি)।
ই. ডি.-য়ে কি কৰিছিল
- ই. ডি.-য়ে পি. এম. এল. এ., 2002-ৰ অধীনত <আই. ডি. 1>-ত তৃতীয় সম্পূরক গোচৰ দাখিল কৰিছিল।
- তদন্তৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে অভিযুক্তৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত ছেল প্ৰতিষ্ঠান আৰু বেংক একাউণ্টসমূহে 157 কোটি টকাতকৈ অধিক লাভ কৰিছিল।
- শেল প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে পুঁজি স্তৰিত কৰা হৈছিল আৰু হাৱালা চেনেলৰ জৰিয়তে উত্তোলন কৰা হৈছিল।
- এই পদ্ধতিটোত ইউ. এছ. ডি. টি. ক্ৰিপট্ৰেন্সিৰ ব্যৱসায় জড়িত আছিল, যাক চাইবাৰ জালিয়াত লিপ্ত ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰা হৈছিল আৰু অবৈধ অনলাইন গেইমিং/বেটিং কৰি খচ্চৰ একাউণ্টত জমা কৰা ভাৰতীয় টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰা হৈছিল।
- ই. ডি.-য়ে চুৰাট, মালেগাঁও, আহমেদাবাদ আৰু মুম্বাইত অভিযান চলাইছিল, যাৰ ফলত প্ৰায় 15 কোটি টকা নগদ জব্দ কৰা হৈছিল আৰু বেংক একাউণ্টত থকা 34 কোটি টকা জব্দ কৰা হৈছিল।
- 95 লাখ টকা মূল্যৰ অস্থাবর আৰু অস্থাবর সম্পত্তিৰ বাবে এক অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ জাৰি কৰা হৈছিল।
- এতিয়ালৈকে ছয়জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ) প্ৰাৰম্ভিক আৰু পূৰ্বৰ দুটা সম্পূরক অভিযোগৰ কথা বিবেচনা কৰিছে।
লগতে নথিপত্ৰত
- নাছিকৰ মালেগাঁও ছাৱানী আৰক্ষী ষ্টেচনৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন কৰা এফ. আই. আৰৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী স্কোৱাড (এ. টি. এছ)-ৰ দ্বাৰা মালেগাঁওৰ নাম্কো বেঙ্কত 100 কোটি টকাতকৈ অধিক ধন জমা কৰাৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল।
- ই. ডি.-য়ে কয় যে অধিক তদন্ত চলি আছে।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়-পিএমএলএ আৰু ফেমাৰ অধীনত সংযুক্তি, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গোচৰৰ অভিযোগ
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি · রেফৰ. bf92325573783734 · 6 অক্টোবৰ 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।