سیبی کو معلوم ہوا کہ سی کوسٹ شپنگ نے 4 مالی سالوں میں مالی معاملات کو غلط انداز میں پیش کیا

یہ سیکوسٹ شپنگ سروسز لمیٹڈ (ایس ایس ایس ایل) اور 21 متعلقہ افراد اور اداروں کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک حتمی حکم ہے، جس میں اپریل 2020 اور دسمبر 2023 کے درمیان مالی غلط بیانی، دھوکہ دہی سے حصص کی ترجیحی الاٹمنٹ، اور کمپنی کے فنڈز کے موڑ کے نتائج کو حل کیا گیا ہے۔

سی کوسٹ شپنگ سروسز لمیٹڈ، منیش شاہ، سمیر شاہ، راکیش شاہ، پارسمل کنڈنمل شاہ، پارسمل کنڈنمل شاہ ایچ یو ایف، سی ایس بی پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، کریڈو ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ، دیپ شاہ، شیل شاہ، چیرل شاہ، سشیل سنجوت، وپل مومایا، جے دیپ شاہ، اپورو پٹیل، ویرن مکونا، شیونگی گججر، انکیتا سونی، پرین شاہ، پارتھ اے پٹیل، پونسوت سوامی، اور ونے کمار جین۔

• سیبی نے پایا کہ ایس ایس ایس ایل نے مالی سال 2020-21، مالی سال 2021-22، مالی سال 2022-23، اور یکم اپریل 2023 سے 31 دسمبر 2023 تک کی مدت کے دوران مالیاتی بیانات کو غلط انداز میں پیش کیا۔
• سیبی نے پایا کہ تفتیشی مدت کے آخری تین سالوں کے دوران کمپنی کے پاس موجود 85 فیصد سے زیادہ فروخت اور 98 فیصد سے زیادہ اثاثے فرضی معلوم ہوتے ہیں۔
• سیبی نے پروموٹرز اور نان پروموٹرز دونوں کے ذریعے دھوکہ دہی سے متعلق ترجیحی الاٹمنٹ اور حصص کی تقسیم کی نشاندہی کی۔
• سیبی نے پایا کہ ایس ایس ایس ایل نے فنڈز کا رخ موڑ دیا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ بقایا ایکویٹی حصص کی تعداد میں 31 مارچ 2020 سے 25 ستمبر 2024 تک تقریبا 240 گنا اضافہ ہوا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ پروموٹر شیئر ہولڈنگ 73.97% سے کم ہو کر 0.04% رہ گئی جبکہ پبلک شیئر ہولڈرز کی تعداد 2,49,756 تک پہنچ گئی۔
• حکم نامے میں غیر قانونی فوائد کو ضبط کرنے سے متعلق ہدایات اور عوام سے رقم اکٹھا کرنے یا سیکیورٹیز میں لین دین پر پابندیاں شامل ہیں، جیسا کہ مکمل متن میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز