سی کوسٹ شپنگ سروسز لمیٹڈ کے معاملے میں حتمی حکم
یہ حکم کس بارے میں ہے؟
سیبی نے سیکوسٹ شپنگ سروسز لمیٹڈ اور کئی افراد کے خلاف اپریل 2020 سے دسمبر 2023 تک کی تفتیشی مدت کے دوران مالیاتی بیانات کو غلط انداز میں پیش کرنے اور فنڈز کو موڑنے کے لیے حتمی حکم جاری کیا۔
کس کی فکر ہے؟
سی کوسٹ شپنگ سروسز لمیٹڈ، منیش شاہ، سمیر شاہ، راکیش شاہ، پارسمل کنڈنمل شاہ، سی ایس بی پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، کریڈو ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ، دیپ شاہ، شیل شاہ، چیرل شاہ، سشیل سنجوت، وپل مومایا، جے دیپ شاہ، اپورو پٹیل، ویرن مکونا، شیوانگی گججر، انکیتا سونی، پرین شاہ، پارتھ اے پٹیل، پونسوت سوامی، ونے کمار جین
کیا ملا یا ہدایت کی گئی
- مالی سال 2020-21، مالی سال 2021-22، مالی سال 2022-23، اور اپریل 2023-ستمبر 2023 اور اکتوبر 2023-دسمبر 2023 کے ادوار کے دوران مالیاتی بیانات کی غلط نمائندگی
- ایس ایس ایس ایل کے ذریعے فنڈز کا تبادلہ
- پروموٹرز کی طرف سے دھوکہ دہی ترجیحی الاٹمنٹ اور حصص کی تقسیم
- عوام سے رقم اکٹھا کرنے پر پابندی
- اگلے آرڈر تک سیکیورٹیز کی خریداری، فروخت یا لین دین پر پابندی
| ماخذ جسم | سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات |
| حوالہ نمبر | WTM/KV/CFID/CFID-CORD/31688/2025-26 |
| حیثیت | بند کر دیا (سیکشن: آرڈر) |
| سال | 2025 |
| اختتامی تاریخ | — |
| دستاویزات | 1 |
پوچھنے کے قابل جھلکیاں اور نکات
اس دستاویز کے لیے کوئی خودکار مشاہدات نہیں۔ نیچے دیے گئے دستاویزات کو براہ راست پڑھیں۔
دستاویزات
اصل سرکاری پی ڈی ایف مستند ذریعہ ہے-نیچے دکھایا گیا ہے، یا اسے نئے ٹیب میں مکمل اسکرین کھولیں۔
بحث (0)
شہری ان دستاویزات پر بحث کر رہے ہیں۔ ایک بحث کی جگہ-یہاں کچھ بھی تصدیق شدہ حقیقت یا سرکاری نتیجہ نہیں ہے۔ پڑھنا مفت ہے ؛ حصہ لینے کے لیے سائن ان کریں۔
کھلی بحث (0)