بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی کو معلوم ہوا کہ سی کوسٹ شپنگ نے 4 مالی سالوں میں مالی معاملات کو غلط انداز میں پیش کیا
یہ سیکوسٹ شپنگ سروسز لمیٹڈ (ایس ایس ایس ایل) اور 21 متعلقہ افراد اور اداروں کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک حتمی حکم ہے، جس میں مالی غلط بیانی، دھوکہ دہی سے حصص کی ترجیحی الاٹمنٹ، اور سیکوسٹ شپنگ سروسز لمیٹڈ (ایس ایس ایس ایل) کی منتقلی کے نتائج کو حل کیا گیا ہے۔
یہ سیکوسٹ شپنگ سروسز لمیٹڈ (ایس ایس ایس ایل) اور 21 متعلقہ افراد اور اداروں کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک حتمی حکم ہے، جس میں اپریل 2020 اور دسمبر 2023 کے درمیان مالی غلط بیانی، دھوکہ دہی سے حصص کی ترجیحی الاٹمنٹ، اور کمپنی کے فنڈز کے موڑ کے نتائج کو حل کیا گیا ہے۔
کس کی فکر ہے: سی کوسٹ شپنگ سروسز لمیٹڈ، منیش شاہ، سمیر شاہ، راکیش شاہ، پارسمل کنڈنمل شاہ، پارسمل کنڈنمل شاہ ایچ یو ایف، سی ایس بی پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، کریڈو ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ، دیپ شاہ، شیل شاہ، چیرل شاہ، سشیل سنجوت، وپل مومایا، جے دیپ شاہ، اپورو پٹیل، ویرن مکونا، شیونگی گججر، انکیتا سونی، پرین شاہ، پارتھ اے پٹیل، پونسوت سوامی، اور ونے کمار جین۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے پایا کہ ایس ایس ایس ایل نے مالی سال 2020-21، مالی سال 2021-22، مالی سال 2022-23، اور یکم اپریل 2023 سے 31 دسمبر 2023 تک کی مدت کے دوران مالیاتی بیانات کو غلط انداز میں پیش کیا۔
- سیبی نے پایا کہ تفتیشی مدت کے آخری تین سالوں کے دوران کمپنی کے پاس موجود 85 فیصد سے زیادہ فروخت اور 98 فیصد سے زیادہ اثاثے فرضی معلوم ہوتے ہیں۔
- سیبی نے پروموٹرز اور نان پروموٹرز دونوں کے ذریعے دھوکہ دہی سے متعلق ترجیحی الاٹمنٹ اور حصص کی تقسیم کی نشاندہی کی۔
- سیبی نے پایا کہ ایس ایس ایس ایل نے فنڈز کا رخ موڑ دیا۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ بقایا ایکویٹی حصص کی تعداد میں 31 مارچ 2020 سے 25 ستمبر 2024 تک تقریبا 240 گنا اضافہ ہوا۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ پروموٹر شیئر ہولڈنگ 73.97% سے کم ہو کر 0.04% رہ گئی جبکہ پبلک شیئر ہولڈرز کی تعداد 2,49,756 تک پہنچ گئی۔
- حکم نامے میں غیر قانونی فوائد کو ضبط کرنے سے متعلق ہدایات اور عوام سے رقم اکٹھا کرنے یا سیکیورٹیز میں لین دین پر پابندیاں شامل ہیں، جیسا کہ مکمل متن میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔
دستاویز میں بھی
- تحقیقات کی مدت یکم اپریل 2020 سے 31 دسمبر 2023 تک تھی۔
- اس کمپنی کو پہلے مہان امپیکس لمیٹڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔
- حکم نامے میں 30 ستمبر 2024 کے ایک سابقہ عبوری آرڈر کم شو کاز نوٹس کا حوالہ دیا گیا ہے۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ کمپنی کا کاروبار زرعی مصنوعات کی طرف منتقل ہو گیا ہے، جو جی ایس ٹی سے مستثنی ہیں، جس کی وجہ سے لین دین کی صداقت کو قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ۔ ڈبلیو ٹی ایم/کے وی/سی ایف آئی ڈی/سی ایف آئی ڈی-کورڈ/31688/2025-26 · 24 ستمبر 2025
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔