میسرز مین انڈسٹریز انڈیا لمیٹڈ کے معاملے میں 11 بی آرڈر

یہ سیبی کا مین انڈسٹریز (انڈیا) لمیٹڈ (ایم آئی آئی ایل) اور تین افراد کے حوالے سے ایک حتمی حکم ہے، جس میں مالی غلط بیانی کے الزامات کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، جس میں ذیلی مالیاتی اداروں کو یکجا نہ کرنا اور نامعلوم متعلقہ پارٹی لین دین کے ذریعے فنڈز کا غلط استعمال شامل ہے۔

میسرز مین انڈسٹریز (انڈیا) لمیٹڈ، مسٹر رمیش منسکھانی، مسٹر نکھل منسکھانی، مسٹر اشوک گپتا

• ایس ای بی آئی نے فنڈ کی منتقلی اور پوشیدہ نقصانات کی شکایت کے بعد مالی سال 2014-15 سے مالی سال 2020-21 کے لیے فارنسک آڈٹ کیا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ ایم آئی آئی ایل نے اپنی ذیلی کمپنی ایم ایس پی ایل کے مالیاتی بیانات کو مستحکم نہ کر کے مالی معاملات کو غلط انداز میں پیش کیا۔
• سیبی نے فنڈز کے غلط استعمال کا الزام لگایا، جس میں مناسب انکشاف یا منظوری کے بغیر 5, 000 روپے کے قرض کو کیپٹل ایڈوانس میں تبدیل کرنا بھی شامل ہے۔
• سیبی نے ایل سی پی ایل اور ایم آر ایل کو قرضے، اور فنڈز کی راؤنڈ ٹرپنگ جیسے متعلقہ فریق کے لین دین کا انکشاف نہ کرنے کا الزام لگایا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ 4, 000 لاکھ روپے کی آئی سی ڈیز/پیشگی رقم کو کمپنیز ایکٹ کے انکشاف کے تقاضوں کی تعمیل کیے بغیر معاف کر دیا گیا۔
• نوٹسیوں کی تصفیے کی درخواستوں کو سیبی نے 2023 اور 2024 میں مسترد کر دیا تھا۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، 11 (4 اے)، 11 بی (1)، اور 11 بی (2) کے تحت جاری کیا گیا ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز