سیبی نے مالی غلط بیانی پر مین انڈسٹریز کے خلاف حتمی کارروائی کا حکم دیا

یہ سیبی کا مین انڈسٹریز (انڈیا) لمیٹڈ (ایم آئی آئی ایل) اور تین افراد کے حوالے سے ایک حتمی حکم ہے، جس میں مالی غلط بیانی کے الزامات کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، جس میں ذیلی مالیاتی اداروں کو یکجا نہ کرنا اور نامعلوم متعلقہ پارٹی لین دین کے ذریعے فنڈز کا غلط استعمال شامل ہے۔

کس کی فکر ہے: میسرز مین انڈسٹریز (انڈیا) لمیٹڈ، مسٹر رمیش منسکھانی، مسٹر نکھل منسکھانی، مسٹر اشوک گپتا

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• ایس ای بی آئی نے فنڈ کی منتقلی اور پوشیدہ نقصانات کی شکایت کے بعد مالی سال 2014-15 سے مالی سال 2020-21 کے لیے فارنسک آڈٹ کیا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ ایم آئی آئی ایل نے اپنی ذیلی کمپنی ایم ایس پی ایل کے مالیاتی بیانات کو مستحکم نہ کر کے مالی معاملات کو غلط انداز میں پیش کیا۔
• سیبی نے فنڈز کے غلط استعمال کا الزام لگایا، جس میں مناسب انکشاف یا منظوری کے بغیر 5, 000 روپے کے قرض کو کیپٹل ایڈوانس میں تبدیل کرنا بھی شامل ہے۔
• سیبی نے ایل سی پی ایل اور ایم آر ایل کو قرضے، اور فنڈز کی راؤنڈ ٹرپنگ جیسے متعلقہ فریق کے لین دین کا انکشاف نہ کرنے کا الزام لگایا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ 4, 000 لاکھ روپے کی آئی سی ڈیز/پیشگی رقم کو کمپنیز ایکٹ کے انکشاف کے تقاضوں کی تعمیل کیے بغیر معاف کر دیا گیا۔
• نوٹسیوں کی تصفیے کی درخواستوں کو سیبی نے 2023 اور 2024 میں مسترد کر دیا تھا۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، 11 (4 اے)، 11 بی (1)، اور 11 بی (2) کے تحت جاری کیا گیا ہے۔

دستاویز میں بھی

• تحقیقات کی مدت میں سات مالی سال (مالی سال 2014-15 سے مالی سال 2020-21) شامل تھے۔
• نوٹس لینے والوں نے عدم استحکام کی وجہ کے طور پر ایک جاری تنازعہ اور ذیلی ادارے (ایم ایس پی ایل) کے کنٹرول سے متعلق بمبئی ہائی کورٹ کے حکم کا حوالہ دیا۔
• نوٹس لینے والوں نے اپنی تصفیے کی درخواستوں کو مسترد کرنے کو چیلنج کرتے ہوئے بمبئی ہائی کورٹ میں ایک تحریری درخواست دائر کی، جسے بعد میں جولائی 2025 میں واپس لے لیا گیا۔