سیبی نے سائناپٹکس آئی پی او ایسکرو اکاؤنٹ سے 19 کروڑ روپے ہٹائے جانے کی تصدیق کی

یہ حکم سناپٹکس ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے آئی پی او میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے سیبی کی طرف سے جاری کردہ عبوری ہدایات کی تصدیق کرتا ہے، خاص طور پر ایسکرو اکاؤنٹ سے فنڈز کو غیر متعلقہ اداروں میں منتقل کرنے اور ان لین دین کی نوعیت کو غلط انداز میں پیش کرنے سے متعلق۔

سیناپٹکس ٹیکنالوجیز لمیٹڈ، فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ (ایف او سی ایل)، جتین شاہ، جگموہن منی لال شاہ، اور جانوی جتین شاہ

• سیبی نے سیناپٹکس ٹیکنالوجیز لمیٹڈ اور اس کے پروموٹروں (جتین شاہ، جگموہن منی لال شاہ، جانوی جتین شاہ) کو اگلے احکامات تک سیکیورٹیز مارکیٹ میں خریدنے، فروخت کرنے یا لین دین کرنے سے روک دیا۔
• سیبی نے فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ (ایف او سی ایل) کو ہدایت کی کہ وہ اگلی ہدایات تک کوئی نئی مرچنٹ بینکنگ اسائنمنٹ نہ لے۔
• سیبی نے پایا کہ آئی پی او ایسکرو اکاؤنٹ سے 19 کروڑ روپے 12 جولائی 2023 کو، لسٹنگ سے ایک دن پہلے، ایسکرو معاہدے کے برعکس منتقل کیے گئے تھے، جس کے لیے پہلے لسٹنگ کی منظوری درکار تھی۔
• سیبی نے مشاہدہ کیا کہ منتقل کی گئی رقم 80 لاکھ روپے کے انکشاف شدہ اجرا سے متعلق اخراجات سے 23 گنا زیادہ تھی۔
• سیبی نے پایا کہ منتقلی کے لیے ایف او سی ایل کے ذریعہ فراہم کردہ بینک کھاتے اصل میں نامزد وصول کنندگان (دیو سولیوشنز، اے بی ایس ٹیک سروسز، سی این آئی ٹی سولیوشنز) کے بجائے مختلف اداروں (سچیل ایکزم پرائیویٹ لمیٹڈ، ٹرانس پیسفک شپنگ اینڈ ریسورسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دیو ٹریڈنگ) کے پاس تھے۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ مطلوبہ وصول کنندگان کے ساتھ معاہدوں پر 11 جولائی 2023 کو عمل درآمد کیا گیا تھا، جس دن فنڈز جمع کیے گئے تھے، اور سائٹ کے دوروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیان کردہ پتے پر کوئی کاروبار موجود نہیں تھا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز