سناپٹکس ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے معاملے میں تصدیق کا حکم

یہ حکم کس بارے میں ہے؟

سیبی نے سناپٹکس ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے آئی پی او کے حوالے سے ایک تصدیق کا حکم جاری کیا، جس میں آئی پی او کی آمدنی کے غلط استعمال اور فنڈ کی منتقلی میں بے ضابطگیوں کا جائزہ لیا گیا۔

کس کی فکر ہے؟

سیناپٹکس ٹیکنالوجیز لمیٹڈ، فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ، جتین شاہ، جگموہن منی لال شاہ، جانوی جتین شاہ

کیا ملا یا ہدایت کی گئی

• نوٹس 1، 3، 4، اور 5 کو اگلے احکامات تک سیکیورٹیز مارکیٹ میں خریدنے، فروخت کرنے یا ڈیل کرنے سے روک دیا گیا ہے۔
• نوٹس 2 (فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ) کو اگلی ہدایات تک نئے مرچنٹ بینکنگ اسائنمنٹس سے روک دیا گیا ہے۔
• انکشاف شدہ کھاتوں سے مطابقت نہ رکھنے والے اداروں کو ایسکرو کھاتے سے 19 کروڑ روپے کی منتقلی
• اسٹریٹجک حصول اور ورکنگ کیپٹل کے لیے منتقل کیے گئے فنڈز لیکن 3 سال کے بعد قابل ادائیگی ای ایم ڈی کے طور پر درجہ بند کیے گئے
• آئی پی او کی آمدنی جمع ہونے سے پہلے سی این آئی ٹی سولیوشنز اور اے بی ایس ٹیک سروسز کے ساتھ معاہدے انجام دیے گئے
• ایف او سی ایل کے ذریعہ فراہم کردہ بینک کھاتے اصل اکاؤنٹ ہولڈرز سے میل نہیں کھاتے تھے۔
• کمپنی نے اسٹریٹجک حصول کے لیے 12 کروڑ روپے کا دعوی کیا لیکن 13 کروڑ روپے منتقل کیے
• قرضوں اور پیشگی کے طور پر درجہ بند ادائیگیاں 1. 70 کروڑ روپے سے بڑھ کر 21 کروڑ روپے ہو گئیں

قابل ذکر نکات

• لسٹنگ سے ایک دن پہلے 12 جولائی 2023 کو ایسکرو اکاؤنٹ سے 19 کروڑ روپے منتقل کیے گئے
• سی این آئی ٹی سولیوشنز اور اے بی ایس ٹیک سروسز کے ساتھ معاہدوں میں یکساں شرائط اور پتہ مشترک تھا۔
• مختلف اداروں کے کھاتوں میں منتقل کیے گئے فنڈز (سچیل ایگزم، ٹرانس پیسفک شپنگ، دیو ٹریڈنگ)