سیبی کو 363 فرنٹ رننگ ٹریڈز سے 2. 11 کروڑ روپے کا منافع ملا

یہ حکم فرنٹ رننگ کے الزامات کو دور کرتا ہے، جہاں کچھ افراد اور اداروں نے جنوری 2021 اور اکتوبر 2022 کے درمیان نیشنل اسٹاک ایکسچینج (این ایس ای) پر تین فیملی ٹرسٹ ('بگ کلائنٹ') کے آرڈرز سے پہلے مبینہ طور پر تجارت کی۔ سیبی نے جانچ کی کہ آیا ان اقدامات نے سیبی ایکٹ اور پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے۔

یہ حکم نامہ 6 سے 24 اور 26 سے 30 تک کے نوٹسیوں سے متعلق ہے، جن میں شنکر ٹکارم وڈاتکر، ساکشی شنکر وڈاتکر، چیتالی شاہ، شاہ سوپنیل ادے، دیپیش مہتا، پیوش مہتا، ہنس راج رندھیر شاہ، رندھیر ورجی شاہ، پنکن ہنس راج شاہ، پنائی بین ہنس راج شاہ، راہول ہنس راج شاہ، سونیا مہیش بوہرا، مہیش بوہرا، شیلیش نائک، انکیش مہندر جین، اور ڈاکٹر کمار سوامی آر دوسا، ان کے متعلقہ ہندو غیر منقسم خاندانوں (ایچ یو ایف) کے ساتھ شامل ہیں۔ اس میں نوٹسیوں 1-5 اور 25 کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جن کی کارروائی الگ سے طے کی گئی تھی، اور'بگ کلائنٹ'ادارے: بھارت کنیالالال شیٹھ فیملی ٹرسٹ، روی کنیالال شیٹھ ٹرسٹ، اور ارجن ٹرسٹ۔

• سیبی نے سیبی ایکٹ اور مخصوص پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کی دفعہ 12 اے (اے)، (بی)، (سی)، اور (ای) کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔
• تحقیقات میں فرنٹ رنرز اور بگ کلائنٹ کے درمیان مشترکہ تجارتی دنوں کے 424 واقعات کی نشاندہی کی گئی۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ 363 مثالوں میں، فرنٹ رنرز نے 2. 11 کروڑ روپے کا مربع منافع کمایا۔
• فرنٹ رننگ پیٹرن کی شناخت یا تو بائی بائی سیل (بی بی ایس) یا سیل سیل بائی (ایس ایس بی) کے طور پر کی گئی تھی۔
• نوٹسیوں 1-5 اور 25 کے خلاف کارروائی کو 19 دسمبر 2024 کے تصفیے کے حکم نامے کے ذریعے الزامات کو تسلیم یا مسترد کیے بغیر نمٹا دیا گیا۔
• آرڈر میں تکنیکی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جیسے کہ شو کاز نوٹس جاری کرنے میں تاخیر اور بگ کلائنٹ کے آرڈر اور تجارتی لاگ کی عدم فراہمی۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز