بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے خالص مالیت کی خلاف ورزیوں پر فرسٹ اوورسیز کیپٹل کے خلاف کارروائی کا حکم دیا
یہ ایک رجسٹرڈ مرچنٹ بینکر، فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ (ایف او سی ایل) کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا حتمی حکم ہے، جو خالص مالیت کے تقاضوں کی خلاف ورزیوں، ضمانت کی حدود، اور ریگولیٹر کو غلط معلومات جمع کرانے سے متعلق ہے۔
کس کی فکر ہے: فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ (ایف او سی ایل) ؛ مسٹر ستین دلال (چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر) ؛ مسٹر راجیش میواوالا ؛ بوئیسر ریئلٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ ؛ فالکن ریکریشنل ایکٹیویٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ ؛ چسم انویسٹمنٹ اینڈ لیزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ؛ مسٹر رشاب شراف ؛ محترمہ مالا سونجی۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے پایا کہ ایف او سی ایل 5 کروڑ روپے کی لازمی مجموعی مالیت کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔
- سیبی نے پایا کہ ایف او سی ایل نے اپنی مجموعی مالیت سے 20 گنا زیادہ انڈر رائٹنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں۔
- سیبی نے پایا کہ ایف او سی ایل نے انڈر رائٹنگ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے عوامی ذخائر کو قبول کیا۔
- سیبی نے پایا کہ ایف او سی ایل نے ریگولیٹر کو غلط اور گمراہ کن معلومات جمع کروائیں۔
- سیبی نے پایا کہ ایف او سی ایل سیکیورٹیز مارکیٹ کے علاوہ دوسرے کاروبار میں ملوث ہے۔
- 23 اکتوبر 2024 کے ایک عبوری حکم نامے نے ایف او سی ایل کو ایشو مینجمنٹ کے نئے مینڈیٹ لینے سے روک دیا۔
- سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) نے 11 دسمبر 2024 کو پابندی پر روک لگا دی، جو کہ خالص مالیت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایف او سی ایل کے 3 کروڑ روپے لانے سے مشروط ہے۔
- ایف او سی ایل نے مطلوبہ سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے سی ایم ڈی، مسٹر ستین دلال کو ترجیحی حصص جاری کرکے ایس اے ٹی کی ہدایت کی تعمیل کی۔
- یہ حکم سیبی (مرچنٹ بینکرس) ریگولیشنز، 1992 کے تحت شروع کی گئی انکوائری کی کارروائی کو ختم کرتا ہے۔
دستاویز میں بھی
- یہ حکم 3 اکتوبر 2025 کا ایک'حتمی حکم'ہے، جو 2022 اور 2024 میں معائنے کے ساتھ شروع ہونے والی کارروائی کا اختتام کرتا ہے۔
- اس کیس میں خالص مالیت کے حساب سے تنازعہ شامل تھا، خاص طور پر ایک فرد (مسٹر راجیش میواوالا) کو 3 کروڑ روپے کے قرض کے حوالے سے جسے سیبی نے مشکوک قرض سمجھا تھا لیکن کمپنی کے آڈیٹرز نے اسے خالص مالیت میں شامل کیا تھا۔
- کمپنی نے دعوی کیا کہ فالکن ریکریشنل ایکٹیویٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ میں لگائے گئے فنڈز کو رئیل اسٹیٹ کی ممنوعہ کاروباری سرگرمیوں کے بجائے'انکوٹیڈ انویسٹمنٹ'کی اجازت دی گئی تھی۔
- کمپنی نے الزام لگایا کہ ایس ای بی آئی نے اپنے حسابات میں تقسیم شدہ ضمانت کی ذمہ داریوں کا دوگنا حساب لگایا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ۔ ڈبلیو ٹی ایم/اے ایس/سی ایف ڈی/سی ایف ڈی-ایس ای سی-4/31729/2025-26 · 23 اکتوبر 2025
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔