ایس ای بی آئی نے ڈرونی آچاریہ کیس میں افزودہ بلوں کے ذریعے 5. 90 کروڑ روپے کا غلط استعمال پایا

اس حکم نامے میں ڈرونی آچاریہ ایرل انوویشنز لمیٹڈ (ڈی اے آئی ایل) اور اس کے پروموٹروں کے بارے میں سیبی کے نتائج کی تفصیل دی گئی ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر ایک دھوکہ دہی کی اسکیم وضع کی، آئی پی او کی آمدنی کا غلط استعمال کیا، اور مالیاتی بیانات کو غلط انداز میں پیش کیا۔ یہ ان کارروائیوں میں مدد کرنے یا افشاء کے فرائض میں ناکامی کے لیے آڈیٹرز اور مرچنٹ بینکروں سمیت وابستہ بچولیوں کی خلاف ورزیوں کو بھی دور کرتا ہے۔

ڈرونی آچاریہ ایرل انوویشنز لمیٹڈ، مسٹر پرتیک سریواستو، محترمہ نکیتا سریواستو، انسٹافین فنانشل ایڈوائزرز ایل ایل پی، مسٹر سندیپ گھٹے، مسٹر کشن آر ورما، مسٹر ہرشل کھیر، کارپوریٹ کیپٹل وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ، مائیکرو انفراٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ، اور محترمہ مکولہ جوشی۔

• سیبی نے پایا کہ ڈی اے آئی ایل اور اس کے پروموٹروں نے ایک دھوکہ دہی کی اسکیم وضع کی جس میں آئی پی او کی آمدنی کا غلط استعمال شامل تھا۔
• سیبی نے پایا کہ ڈی اے آئی ایل نے آمدنی اور منافع میں اضافہ کرکے مالیاتی بیانات کو غلط انداز میں پیش کیا۔
• سیبی نے پایا کہ ڈی اے آئی ایل پراسپیکٹس میں سافٹ ویئر کے لیے کوٹیشن ظاہر کرنے میں ناکام رہا اور متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو چھوڑ دیا۔
• سیبی نے پایا کہ ڈی اے آئی ایل نے شیئر ہولڈنگ کے غلط انکشافات فراہم کیے اور مارچ 2024 کو ختم ہونے والے نصف سال کے لیے آئی پی او فنڈز کے استعمال پر انحراف کا بیان ظاہر کرنے میں ناکام رہا۔
• سیبی نے پایا کہ انسٹافن فنانشل ایڈوائزرز ایل ایل پی اور مسٹر سندیپ گھٹے نے دھوکہ دہی کی اسکیم میں مدد کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔
• سیبی نے پایا کہ مسٹر کشن آر ورما نے اہم تضادات کے باوجود غیر اہل آڈٹ رپورٹس جاری کیں اور آئی پی او فنڈز کے استعمال پر ایک گمراہ کن سرٹیفکیٹ جاری کیا۔
• سیبی نے پایا کہ کارپوریٹ کیپٹل وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ پراسپیکٹس میں متعلقہ فریق کے لین دین کو ظاہر کرنے میں ناکام رہی۔
• سیبی نے پایا کہ مائیکرو انفریٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ نے 5. 90 کروڑ روپے کا غلط استعمال کرنے کے لیے فرضی یا بڑھے ہوئے بل جاری کرکے اسکیم کی مدد کی۔
• سیبی نے پایا کہ محترمہ مکولہ جوشی نے پروموٹر اور پبلک شیئر ہولڈنگ فیصد کے حوالے سے غلط انکشافات کیے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز