بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
ایس ای بی آئی نے ڈرونی آچاریہ کیس میں افزودہ بلوں کے ذریعے 5. 90 کروڑ روپے کا غلط استعمال پایا
اس حکم نامے میں ڈرونی آچاریہ ایرل انوویشنز لمیٹڈ (ڈی اے آئی ایل) اور اس کے پروموٹروں کے بارے میں سیبی کے نتائج کی تفصیل دی گئی ہے جن میں مبینہ طور پر ایک دھوکہ دہی کی اسکیم وضع کرنے، آئی پی او کی آمدنی کا غلط استعمال کرنے اور مالیاتی بیانات کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام ہے۔
یہ ان کارروائیوں میں مدد کرنے یا افشاء کرنے کے فرائض میں ناکامی کے لیے آڈیٹرز اور مرچنٹ بینکروں سمیت وابستہ بچولیوں کی خلاف ورزیوں کو بھی حل کرتا ہے۔
کس کی فکر ہے: ڈرونی آچاریہ ایرل انوویشنز لمیٹڈ، مسٹر پرتیک سریواستو، محترمہ نکیتا سریواستو، انسٹافین فنانشل ایڈوائزرز ایل ایل پی، مسٹر سندیپ گھٹے، مسٹر کشن آر ورما، مسٹر ہرشل کھیر، کارپوریٹ کیپٹل وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ، مائیکرو انفراٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ، اور محترمہ مکولہ جوشی۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے پایا کہ ڈی اے آئی ایل اور اس کے پروموٹروں نے ایک دھوکہ دہی کی اسکیم وضع کی جس میں آئی پی او کی آمدنی کا غلط استعمال شامل تھا۔
- سیبی نے پایا کہ ڈی اے آئی ایل نے آمدنی اور منافع میں اضافہ کرکے مالیاتی بیانات کو غلط انداز میں پیش کیا۔
- سیبی نے پایا کہ ڈی اے آئی ایل پراسپیکٹس میں سافٹ ویئر کے لیے کوٹیشن ظاہر کرنے میں ناکام رہا اور متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو چھوڑ دیا۔
- سیبی نے پایا کہ ڈی اے آئی ایل نے شیئر ہولڈنگ کے غلط انکشافات فراہم کیے اور مارچ 2024 کو ختم ہونے والے نصف سال کے لیے آئی پی او فنڈز کے استعمال پر انحراف کا بیان ظاہر کرنے میں ناکام رہا۔
- سیبی نے پایا کہ انسٹافن فنانشل ایڈوائزرز ایل ایل پی اور مسٹر سندیپ گھٹے نے دھوکہ دہی کی اسکیم میں مدد کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔
- سیبی نے پایا کہ مسٹر کشن آر ورما نے اہم تضادات کے باوجود غیر اہل آڈٹ رپورٹس جاری کیں اور آئی پی او فنڈز کے استعمال پر ایک گمراہ کن سرٹیفکیٹ جاری کیا۔
- سیبی نے پایا کہ کارپوریٹ کیپٹل وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ پراسپیکٹس میں متعلقہ فریق کے لین دین کو ظاہر کرنے میں ناکام رہی۔
- سیبی نے پایا کہ مائیکرو انفریٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ نے 5. 90 کروڑ روپے کا غلط استعمال کرنے کے لیے فرضی یا بڑھے ہوئے بل جاری کرکے اسکیم کی مدد کی۔
- سیبی نے پایا کہ محترمہ مکولہ جوشی نے پروموٹر اور پبلک شیئر ہولڈنگ فیصد کے حوالے سے غلط انکشافات کیے۔
دستاویز میں بھی
- تحقیقات میں مالیاتی سال 2022-23 اور 2023-24 کا احاطہ کیا گیا۔
- مائیکرو انفریٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے جاری کیے گئے فرضی یا بڑھے ہوئے بلوں کے ذریعے 5. 90 کروڑ روپے کی ایک مخصوص رقم کے غلط استعمال کے طور پر شناخت کی گئی۔
- کمپنی کے ایکویٹی حصص 23 دسمبر 2022 سے بی ایس ای ایس ایم ای پلیٹ فارم پر درج تھے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · 28 نومبر 2025
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔