ڈی یو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز لمیٹڈ (اب ڈی یو ڈیجیٹل گلوبل لمیٹڈ) کے حصص میں کچھ اداروں کی تجارتی سرگرمیوں کے معاملے میں حتمی حکم

یہ حکم کس بارے میں ہے؟

ایس ای بی آئی نے اگست 2021 سے مارچ 2023 کی مدت کے دوران منسلک اداروں کے ایک گروپ کے ذریعے ڈی یو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز لمیٹڈ (اب ڈی یو ڈیجیٹل گلوبل لمیٹڈ) کے حصص میں مبینہ مارکیٹ ہیرا پھیری کے حوالے سے حتمی حکم جاری کیا۔

کس کی فکر ہے؟

اوشا دیوی، جگدیش چھانا بھائی واگھیلا، مہندر بھائی سنگھوی، کنٹل جتیندر تریویدی، جگنیش کمار پرشوتم داس پٹیل، گریش کانتی لال پارمر، پرانو کملیش کمار تریویدی، نکونج سریش چندر شاہ، ساگر کمار پروین چندر داتنیا، ودھی نکونج شاہ، نین مہندر بھائی ٹھکر، بابو بھائی سوما بھائی راٹھوڈ، منجولابین پارمر، انکت اجیت بھائی پنچال، بھومک پارمر، منوج رمیش بھائی سولانکی، راٹھود مہندر کمار، شویتل ساگر بین بھائی داتنیا، روہت بیروا، مدھو کماری بیروا، سنجے ساوجی بھائی پرمار، دھول ونود بھائی گڈانی، دھول گریش بھائی، پرمبھائی پرمبھائی، پرمبھائی پرمبھائی، پرمبھائی پرمبھائی، پرمبھ بھائی راٹھو بھائی راٹھو بھائی راٹھو بھائی راٹھو بھائی راٹھو بھائی راٹھو بھائی راٹھو بھائی راٹھو بھائی راٹھو بھائی راٹھو بھائی راٹھو

کیا ملا یا ہدایت کی گئی

• سیبی نے پایا کہ نوٹس لینے والوں نے ڈی یو ڈیجیٹل حصص کی قیمت اور حجم کو مصنوعی طور پر بڑھانے کے لیے دھوکہ دہی کی تجارتی حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک'گروپ'کے طور پر کام کیا۔
• نوٹس لینے والوں کو عام موبائل نمبروں، ایم اے سی آئی ڈیز، آئی پی ایڈریسز اور فریکوئنٹ فنڈ فلوز کے ذریعے جوڑا گیا تھا۔
• نوٹس لینے والوں نے تفتیشی مدت (اگست 2021-مارچ 2023) کے دوران قیمت اور حجم میں ہیرا پھیری میں نمایاں کردار ادا کیا۔
• پیچ 2، 3 اور 4 کے دوران، نوٹسیوں نے کل مارکیٹ مثبت ایل ٹی پی میں بالترتیب 45.61%، 37.94%، اور 39.50% کا تعاون کیا۔
• پیچ 2، 3، اور 4 کے دوران، نوٹسیوں نے مطابقت پذیر تجارت کے ذریعے کل مارکیٹ کے حجم میں 10.82%، 24.40%، اور 7.81% کا حصہ ڈالا۔
• نوٹس لینے والوں نے بالترتیب پیچ 2، 3، اور 4 کے دوران آپس میں پہلی تجارت کے 83.33%، 93.61%، اور 100% پر عمل درآمد کیا۔