سیبی نے فرنٹ رننگ کیس میں ₹ 125.25 لاکھ ضبط کیے

یہ مسٹر آشیش ایس پاریکھ اور منسلک اداروں کی طرف سے مشتبہ فرنٹ رننگ ٹریڈز کے حوالے سے سیبی کا ایک حتمی حکم ہے، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر'بگ کلائنٹ'کے آنے والے آرڈرز کے بارے میں غیر عوامی معلومات کا استعمال منافع کے لیے اپنی ٹریڈز کرنے کے لیے کیا۔

حکم نامے کا تعلق 13 نوٹسوں سے ہے: فرنٹ رنرز (محترمہ دیپا آشیش پاریکھ، محترمہ کشمیری جوشی، مسٹر نکھل ہیرا چند جین، میسرز۔ نکھل ہیرا چند جین ایچ یو ایف، میسرز الپیش ہیرا چند جین ایچ یو ایف، میسرز ناگیندر ایس دوبے ایچ یو ایف، آنجہانی محترمہ سشما ناگیندر دوبے اپنے قانونی وارثوں، محترمہ جاگروتی اٹل پتھڈیا، مسٹر ساحل اٹل پتھڈیا کے ذریعے) اور انفارمیشن کیریئرز (مسٹر آشیش ایس پاریکھ، مسٹر راجیش جوشی، مسٹر ناگیندر ایس دوبے، مسٹر چیراگ اٹل پتھڈیا)۔ اس میں بگ کلائنٹ، مسٹر پریش این بھگت، اور بروکر منگل کیشو فنانشل سروسز ایل ایل پی (ایم کے ایف ایس) بھی شامل ہیں۔

• سیبی نے پایا کہ نوٹس یکم اپریل 2021 سے 31 دسمبر 2021 تک کی مدت کے دوران بگ کلائنٹ (مسٹر پریش این بھگت) کی تجارت کو چلانے میں مصروف تھے۔
• سیبی نے خرید-خرید-فروخت اور فروخت-فروخت-خرید آرڈرز کے ایک نمونے کی نشاندہی کی جو فرنٹ رننگ سرگرمی کی خصوصیت ہے۔
• سیبی نے طے کیا کہ انفارمیشن کیریئرز (ایم کے ایف ایس کے ڈیلرز) نے غیر عوامی معلومات فرنٹ رنرز کو منتقل کیں جنہوں نے بگ کلائنٹ کے آرڈر سے پہلے آرڈر دیے تھے۔
• 26 دسمبر 2022 کے ایک عبوری حکم نامے میں نوٹسوں کو سیکیورٹیز کی خریداری، فروخت یا لین دین سے روک دیا گیا تھا۔
• ایس ای بی آئی نے غیر قانونی فوائد کے طور پر آئی این آر 125.25 لاکھ کو ضبط کرنے کی ہدایت کی، جو نوٹسوں کے ذریعے ایسکرو اکاؤنٹ میں جمع کیا گیا تھا۔
• ایس ای بی آئی نے بینکوں اور ذخائر کو اکاؤنٹس منجمد کرنے اور نوٹسوں کے لیے سیکیورٹیز یا میوچل فنڈ یونٹس کی منتقلی کو روکنے کی ہدایت کی۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ 1992 کے سیکشن 11 اور 11 بی اور پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز 2003 کے تحت ایک حتمی حکم ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز