سیبی نے 461، 153، 80 افراد کو 2010-11، 2012-13، 2013-14 میں عوامی اجرا کے طور پر شیئر موصول ہونے کا پتہ لگایا۔

یہ حکم 2010 اور 2014 کے درمیان کے کے پی مارکیٹنگ انڈیا لمیٹڈ کی طرف سے 600 سے زیادہ افراد کو ایکویٹی شیئرز کے اجرا سے متعلق ایک شکایت کا ازالہ کرتا ہے، جس کا تعین سیبی نے کمپنیز ایکٹ 1956 اور سیبی کے ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا ہے۔

کس کی فکر ہے: کے کے پی مارکیٹنگ انڈیا لمیٹڈ ؛ مسٹر جینت بھائی کرمشی بھائی پٹیل ؛ مسٹر دام جی ہرجی بھائی پٹیل ؛ مسٹر پرکاش ہرجی موانی ؛ مسٹر ہیتیش گنگارام پٹیل ؛ مسٹر شانتی لال کانجی بھائی پٹیل ؛ مسٹر شنکر لال پٹیل ؛ مسٹر کانتھی لال پریم جی پٹیل ؛ مسٹر سریش لدھرام پٹیل ؛ مسٹر گورنگ کھیتا بھائی پٹیل ؛ مسٹر سوربھ کمار امرت بھائی پٹیل ؛ مسٹر لیلا دھر گنونت بھائی پٹیل

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے پایا کہ مالی سال 2010-11، 2012-13، اور 2013-14 میں بالترتیب 461، 153، اور 80 افراد کو شیئر الاٹمنٹ کمپنیز ایکٹ 1956 کے تحت عوامی مسائل کے طور پر اہل ہیں۔
• سیبی نے کمپنیز ایکٹ 1956 کی دفعہ 2 (36)، 56، 60، 64 اور 73 اور آئی سی ڈی آر ریگولیشنز 2009 کے تحت متعدد ضابطوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
• ڈائریکٹرز (نوٹسز 2-12) کو مشترکہ اور الگ الگ طور پر سود کے ساتھ جمع کی گئی رقم کی ادائیگی کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔
• متعلقہ سالوں میں مختص کردہ حصص کی کل برائے نام رقم 625 روپے تھی۔
• کارروائی 26 نومبر 2024 کے شو کاز نوٹس کے ذریعے شروع کی گئی تھی، جس میں پابندی، رقم کی واپسی اور مالی جرمانے کی ہدایات طلب کی گئی تھیں۔

دستاویز میں بھی

• شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ کمپنی نے 607 سے زائد شیئر ہولڈرز کو دھوکہ دیا اور ڈائریکٹرز کے ذاتی ناموں پر رئیل اسٹیٹ کی خریداری کے لیے فنڈز کا غلط استعمال کیا۔
• کمپنی نے استدلال کیا کہ حصص صرف'کچھ کڈوا پاٹیدار سماج'کے اراکین کو جاری کیے گئے تھے نہ کہ بڑے پیمانے پر عوام کو۔
• نوٹس لینے والوں نے سیبی (سیٹلمنٹ پروسیڈنگز) ریگولیشنز، 2018 کے تحت سیٹلمنٹ میکانزم سے فائدہ اٹھانے کی درخواست کی، اور کارروائی کو مئی 2025 تک روک دیا گیا۔