سیبی کو پروموٹر ادارے کو ادا کیے گئے ₹ 107.76 کروڑ کے مارکیٹنگ کمیشن کا پتہ چلا

یہ حکم سیٹیکو آٹوموٹو لمیٹڈ اور اس کی ذیلی کمپنیوں میں سیکیورٹیز قوانین کی مبینہ خلاف ورزیوں کے حوالے سے سیبی کی تحقیقات سے خطاب کرتا ہے، خاص طور پر مارکیٹنگ کمیشنوں کے ذریعے پروموٹر اداروں کو فنڈز کی منتقلی اور مالی سال 2019-20 سے مالی سال 2021-22 کے مالیاتی بیانات کی درستگی سے متعلق۔

سیٹکو آٹوموٹو لمیٹڈ، سیٹکو آٹو سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ، ہریش شیتھ، ادیت ہریش شیتھ، ارون اروڑا، اشوک کمار جھا، سوہاسنی سومیش ساٹھے، رووندر کمار سنگلا، ارجا ہرشل شاہ، اور جتیندر بیر سنگھ گجرال۔

• سیبی نے اس بات کی تحقیقات کی کہ آیا مالی سال 2019-20 سے مالی سال 2021-22 کے مالیاتی بیانات اکاؤنٹنگ کے معیارات کے مطابق تیار کیے گئے تھے۔
• سیبی نے مبینہ طور پر مارکیٹنگ/رابطہ کمیشنوں کے ذریعے پروموٹر اداروں (ایس ای پی ایل) کو فنڈز منتقل کرنے کا الزام لگایا، جس میں 2021-22 میں ادا کی گئی ایک بار کی رقم بھی شامل ہے۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ سیٹکو آٹو سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ نے انڈیا ریزرنس فنڈ (آئی آر ایف) سے 265 کروڑ روپے اکٹھے کیے اور سیٹکو آٹوموٹو لمیٹڈ نے آئی آر ایف سے 350 کروڑ روپے اکٹھے کیے۔
• سیبی نے 14 اکتوبر 2024 کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا، جس میں کچھ نوٹسوں کو سیکیورٹیز مارکیٹ میں لین دین کرنے اور مالیاتی جرمانے عائد کرنے سے روکنے کی ہدایات طلب کی گئیں۔
• حکم نامے میں سیبی ایکٹ، پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز اور ایل او ڈی آر ریگولیشنز کی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز