ایس اے ٹی نے جی ڈی آر فراڈ کیس میں ارون پنچاریا کے 67 کروڑ روپے کے جرمانے میں کمی کردی

یہ حتمی حکم نامہ سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) کے ریمانڈ کے بعد ونسم ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ کے دھوکہ دہی والے گلوبل ڈپازٹری رسید (جی ڈی آر) کے معاملے میں ارون پنچاریا پر عائد جرمانے کی مقدار کی دوبارہ جانچ کرتا ہے۔

کس کی فکر ہے: ارون پنچریا (نوٹس لینے والے)، ونسم ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی)، اور اس کے ڈائریکٹر۔

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے اصل میں دسمبر 2021 میں ارون پنچاریا پر آئی این آر 67,00,00, 000 (67 کروڑ) کا جرمانہ عائد کیا تھا۔
• ایس اے ٹی نے اکتوبر 2025 میں اپیل کی اجازت دے دی، جس میں بے ضابطگی اور 67 کروڑ روپے کے جرمانے کو الگ کر دیا گیا، اور جرمانے کی مقدار کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے معاملے کو ایس ای بی آئی کو بھیج دیا گیا۔
• سیبی نے پایا کہ ارون پنچاریا دھوکہ دہی کے پہلے مرحلے (جی ڈی آر کی آمدنی کے ذریعے محفوظ کردہ قرض کی آمدنی کا استعمال کرتے ہوئے جی ڈی آر کی سبسکرپشن) میں ملوث تھا لیکن دوسرے مرحلے (ہندوستانی سرمایہ کاروں کو تبدیلی اور فروخت) میں نہیں۔
• اس میں شامل جی ڈی آر جاری کرنے کی رقم 9. 99 ملین امریکی ڈالر (تقریبا 44 کروڑ روپے) تھی۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ نوٹس لینے والا متعدد دھوکہ دہی والے جی ڈی آر کے مسائل میں ملوث تھا اور اس کے طریقہ کار کی تصدیق سپریم کورٹ نے کی تھی۔
• ایس ای بی آئی نے جرمانے کی متناسبیت پر غور کرتے ہوئے نوٹ کیا کہ ایس اے ٹی نے متعلقہ اپیلوں میں کمپنی اور ایک ڈائریکٹر کے لیے جرمانے میں کمی کی تھی۔

دستاویز میں بھی

• ایس اے ٹی نے واضح طور پر کہا کہ اصل 67 کروڑ روپے کا جرمانہ جائز نہیں تھا کیونکہ سیبی نے دوسرے معاملات میں صرف 20 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا جس میں جی ڈی آر کی رقم اس کیس کے سائز سے دوگنا سے زیادہ تھی۔
• حکم نامے میں ایک سرحد پار عنصر کو اجاگر کیا گیا ہے جس میں یوروم بینک اور غیر ملکی سرمایہ کار (ایف آئی آئی) دھوکہ دہی کی اسکیم میں شامل ہیں۔
• ایس اے ٹی نے پایا کہ نوٹس لینے والے کو دھوکہ دہی کے نتیجے میں بغیر کسی ادائیگی کے 10 لاکھ امریکی ڈالر کے جی ڈی آر موصول ہوئے۔