سیبی نے یونیسن میٹلز کے اسٹاک میں ہیرا پھیری سے 4. 29 کروڑ روپے کے منافع کا حساب لگایا

سیبی نے اس مبینہ ہیرا پھیری میں مستفیدین، آپریٹرز اور فعال کرنے والوں کے طور پر درجہ بند 17 افراد کے اقدامات کا جائزہ لیا۔

کس کی فکر ہے: یہ حکم 17 افراد سے متعلق ہے: یااتی ہس مکھرے ناڈا، نرالی یاتی ناڈا، جسونت بھائی پٹیل، جگنیش پروین بھائی پیٹھانی، مکتی لودھا، نہوش اشون بھائی شکلا، پرجیش اے شکلا، مالے شیلیش بھائی پٹیل، ریتا بین اشون کمار شکلا، ہاردک جے پٹیل، شیلیش ایس پٹیل، جلج اگروال، اروند شکلا، تیرتھ اتم چند مہتا، اتم چند چندنمل مہتا، منیش بین بپن چندر پنچال، اور شرد رام کرشن گٹانی۔ اس میں یونیسن میٹلز لمیٹڈ کمپنی بھی شامل ہے۔

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے دسمبر 2021 میں ٹیلیگرام چینلز پر پوسٹ کی گئی یونیسن میٹلز لمیٹڈ کے لیے اسٹاک کی سفارشات پر مشتمل ایک اسکیم کی نشاندہی کی۔
• سیبی نے'خالص فروخت کنندگان/منافع بنانے والوں/مستفیدین'(نوٹسیوں 1-10) کے ذریعے کمائے گئے ₹ 4,29,80، 725.70 کے منافع کا حساب لگایا۔
• سیبی نے پایا کہ'آپریٹرز'(نوٹسز 11-13) نے ان سفارشات کی پوسٹنگ میں سہولت فراہم کی، جس میں مسٹر اروند شکلا چینلز چلا رہے تھے۔
• سیبی نے پایا کہ یونیسن میٹلز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز سمیت'ان ایبلرز'(نوٹسز 14-17) نے مستفیدین اور آپریٹرز کے درمیان فرق کو ختم کرکے اسکیم کی مدد کی۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ سفارشات 4 سے 15 لاکھ صارفین والے چینلز پر پوسٹ کی گئیں اور اسی دن انہیں حذف کر دیا گیا۔
• سیبی نے بیانات ریکارڈ کیے جن میں اشارہ کیا گیا ہے کہ 80 لاکھ روپے کا کمیشن شامل تھا، جس میں 20 لاکھ روپے غیر بینکنگ راستوں کے ذریعے ادا کیے گئے تھے۔
• حکم نامے میں منافع کو کم کرنے، سیکیورٹیز مارکیٹ تک رسائی پر پابندی لگانے اور سیبی ایکٹ اور پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کے تحت جرمانے عائد کرنے کی ممکنہ ہدایات کا حوالہ دیا گیا ہے۔

دستاویز میں بھی

• مبینہ ہیرا پھیری میں بڑے پیمانے پر سامعین شامل تھے، ٹیلیگرام چینلز کے 4 سے 15 لاکھ صارفین تھے۔
• اس اسکیم میں اسٹاک کی سفارشات کو اسی دن حذف کرنا شامل تھا جس دن انہیں پوسٹ کیا گیا تھا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ اس میں شامل کچھ افراد ہدف کمپنی، یونیسن میٹلز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر یا پروموٹر تھے۔
• حکم نامے میں منافع بانٹنے اور کمیشن کی ادائیگی کے لیے غیر بینکنگ چینلز کے استعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔