سیبی نے غیر رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزری کیس میں 1. 70 کروڑ روپے کی رقم واپس کرنے کا حکم دیا
سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) کی طرف سے اپنے بینک بیانات اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد رقم واپسی کی رقم کو دوبارہ شمار کرنے کی ہدایت کے بعد، یہ حتمی حکم غیر رجسٹرڈ سرمایہ کاری مشاورتی سرگرمیوں سے مسٹر مادھو تیواری کی طرف سے کیے گئے غیر قانونی فوائد کی مخصوص رقم کا تعین کرتا ہے۔
مسٹر مدھو تیوری (Divinecommodity.co کا مالک)
- سیبی نے پایا کہ نوٹس لینے والے نے ایک غیر رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزر کے طور پر کام کیا اور دھوکہ دہی سے واپسی کی ضمانت دی۔
- نوٹس لینے والے نے خاص طور پر مالی سال 2020-21 اور مالی سال 2022-23 کے درمیان مشاورتی خدمات کے لیے آئی این آر 9,66,207 جمع کرنے کا اعتراف کیا۔
- نوٹس لینے والے نے دعوی کیا کہ دیگر آمدنی (ایس ای او، رئیل اسٹیٹ، ستوتیش) کل آئی این آر 1,52,84، 893 ایڈوائزری فیس سے الگ تھی۔
- سیبی نے نوٹس لینے والے کو غیر رجسٹرڈ مشاورتی سرگرمیوں کے لیے سرمایہ کاروں سے موصول ہونے والی رقم واپس کرنے کی ہدایت کی۔
- نوٹس لینے والے کو 2 سال کے لیے یا ادائیگی کی رپورٹ داخل ہونے تک، جو بھی بعد میں ہو، سیکیورٹیز مارکیٹ تک رسائی سے روک دیا گیا تھا۔
- سیکشن 15 ایچ اے کے تحت آئی این آر 5,00,000 اور سیبی ایکٹ کے سیکشن 15 ای بی کے تحت آئی این آر 1,00,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔
- ایس اے ٹی نے جرمانوں کو برقرار رکھا لیکن ایس ای بی آئی کو ہدایت کی کہ وہ بینک اندراجات کی نوٹس لینے والے کی وضاحت کی بنیاد پر رقم واپسی کی رقم کی مقدار پر نظر ثانی کرے۔
اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔
اصل دستاویز
آرڈر کریں
2026-02-06
اس دستاویز کو دیکھنے کے لیے اوپر "پی ڈی ایف کھولیں" پر ٹیپ کریں۔
دستاویز کی تفصیلات
| سرکاری عنوان | Divinecommodity.co ملک کے لوگوں کے لیے دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار ایک ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار |
| ماخذ جسم | سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات |
| حوالہ نمبر | — |
| حیثیت | بند کر دیا (حکم) |
| سال | 2026 |
| اختتامی تاریخ | — |
| دستاویزات | 1 |