بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے غیر رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزری کیس میں 1. 70 کروڑ روپے کی رقم واپس کرنے کا حکم دیا
یہ حتمی حکم نامہ سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) کی طرف سے رقم کی واپسی کو دوبارہ مستحکم کرنے کی ہدایت کے بعد، غیر رجسٹرڈ سرمایہ کاری مشاورتی سرگرمیوں سے مسٹر مادھو تیواری کی طرف سے کیے گئے غیر قانونی فوائد کی مخصوص رقم کا تعین کرتا ہے۔
سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) کی طرف سے اپنے بینک بیانات اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد رقم واپسی کی رقم کو دوبارہ شمار کرنے کی ہدایت کے بعد، یہ حتمی حکم غیر رجسٹرڈ سرمایہ کاری مشاورتی سرگرمیوں سے مسٹر مادھو تیواری کی طرف سے کیے گئے غیر قانونی فوائد کی مخصوص رقم کا تعین کرتا ہے۔
کس کی فکر ہے: مسٹر مدھو تیوری (Divinecommodity.co کا مالک)
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے پایا کہ نوٹس لینے والے نے ایک غیر رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزر کے طور پر کام کیا اور دھوکہ دہی سے واپسی کی ضمانت دی۔
- نوٹس لینے والے نے خاص طور پر مالی سال 2020-21 اور مالی سال 2022-23 کے درمیان مشاورتی خدمات کے لیے آئی این آر 9,66,207 جمع کرنے کا اعتراف کیا۔
- نوٹس لینے والے نے دعوی کیا کہ دیگر آمدنی (ایس ای او، رئیل اسٹیٹ، ستوتیش) کل آئی این آر 1,52,84، 893 ایڈوائزری فیس سے الگ تھی۔
- سیبی نے نوٹس لینے والے کو غیر رجسٹرڈ مشاورتی سرگرمیوں کے لیے سرمایہ کاروں سے موصول ہونے والی رقم واپس کرنے کی ہدایت کی۔
- نوٹس لینے والے کو 2 سال کے لیے یا ادائیگی کی رپورٹ داخل ہونے تک، جو بھی بعد میں ہو، سیکیورٹیز مارکیٹ تک رسائی سے روک دیا گیا تھا۔
- سیکشن 15 ایچ اے کے تحت آئی این آر 5,00,000 اور سیبی ایکٹ کے سیکشن 15 ای بی کے تحت آئی این آر 1,00,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔
- ایس اے ٹی نے جرمانوں کو برقرار رکھا لیکن ایس ای بی آئی کو ہدایت کی کہ وہ بینک اندراجات کی نوٹس لینے والے کی وضاحت کی بنیاد پر رقم واپسی کی رقم کی مقدار پر نظر ثانی کرے۔
دستاویز میں بھی
- سیبی کے ابتدائی حکم (ستمبر 2024) میں آئی این آر 1,70,12، 615 کی واپسی کی ہدایت کی گئی تھی، جس پر نوٹس لینے والے نے یہ دعوی کرتے ہوئے اختلاف کیا کہ صرف آئی این آر 9,66,207 مشاورتی خدمات کے لیے تھا۔
- ایس اے ٹی کے حکم (ستمبر 2025) نے جرمانے کو برقرار رکھا لیکن واپسی کی رقم کی مقدار کو دوبارہ تشخیص کے لیے ایس ای بی آئی کو واپس بھیج دیا۔
- نوٹس لینے والے نے متعدد کاروبار چلائے جن میں ایس ای او، رئیل اسٹیٹ، اور ستوتیش شامل ہیں، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی مشاورتی سرگرمیوں سے الگ ہیں۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · 6 فروری 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔