میسرز پیٹل ویلتھ ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے معاملے میں تعمیل کا حکم

یہ حکم کس بارے میں ہے؟

یہ حکم میسرز پٹیل ویلتھ ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس سے وابستہ افراد سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر سیکیورٹیز مارکیٹ میں آرڈر سپوفنگ میں ملوث ہیں، جسے سیبی نے سیکیورٹیز کے ضوابط کی خلاف ورزی پایا۔

کس کی فکر ہے؟

میسرز پٹیل ویلتھ ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ، دنیش مہیش بھائی پٹیل، متول امیدلال وورا، کوشل وسنترائی پٹیل، منیش مہیش بھائی پٹیل

کیا ملا یا ہدایت کی گئی

• سیبی نے پایا کہ میسرز پٹیل ویلتھ ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ بازار کی قیمتوں سے نمایاں طور پر دور قیمتوں پر بڑے مصنوعی خریداری/فروخت کے آرڈر دے کر آرڈر کی دھوکہ دہی میں مصروف ہے، پھر مخالف طرف کی تجارتوں کو انجام دینے کے بعد انہیں منسوخ کر دیتا ہے۔
• سیبی نے دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے آئی این آر 3,22,62، 367.05 کے غیر قانونی فوائد کا حساب لگایا۔
• سیبی نے غیر قانونی فوائد کے طور پر آئی این آر 3,22,62، 367.05 کو ضبط کرنے کا حکم دیا، جسے ایک فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے جس میں سیبی کے پاس واجب الادا ہے۔
• میسرز پٹیل ویلتھ ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ کو اپنے ملکیتی کھاتے میں سیکیورٹیز میں لین دین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
• ڈینش مہیش بھائی پٹیل، متول امیدلال وورا، کوشل وسنترائی پٹیل، اور منیش مہیش بھائی پٹیل کو سیکیورٹیز مارکیٹ تک رسائی سے روک دیا گیا ہے اور سیکیورٹیز میں لین دین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
• بینکوں اور ذخائر کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ضبط شدہ رقم جمع کرنے کے علاوہ نوٹس لینے والوں کے کھاتوں سے ڈیبٹ کو محدود کریں۔
• نوٹس لینے والوں کو 15 دنوں کے اندر اپنے اثاثوں کی مکمل فہرست فراہم کرنی ہوگی۔

قابل ذکر نکات

• غیر قانونی فوائد کا حساب INR 3,22,62، 367.05 (تقریبا INR 3.23 کروڑ) تھا۔
• آرڈر میں وضاحت کی گئی ہے کہ ضبط شدہ رقم جمع ہونے کے بعد اکاؤنٹ کی پابندیوں سے متعلق ہدایات ختم ہو جائیں گی۔