سیبی نے پٹیل ویلتھ ایڈوائزرز کے آرڈر کی جعل سازی سے 3. 32 کروڑ روپے کے غیر قانونی منافع کی تصدیق کی

یہ میسرز پٹیل ویلتھ ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ (پی ڈبلیو اے پی ایل) اور چار افراد کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک تصدیقی حکم ہے، جس میں سیکیورٹیز مارکیٹ میں مبینہ آرڈر سپوفنگ (قیمتوں میں ہیرا پھیری کے لیے مصنوعی آرڈر دینے) کے لیے جاری کردہ عبوری ہدایات کی تصدیق کی گئی ہے۔

میسرز پٹیل ویلتھ ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ، دنیش مہیش بھائی پٹیل، متول امیدلال وورا، کوشل وسنترائی پٹیل، منیش مہیش بھائی پٹیل

• سیبی نے 28 اپریل 2025 کے عبوری حکم نامے کی تصدیق کی۔
• سیبی نے پی ڈبلیو اے پی ایل کو آرڈر سپوفنگ میں ملوث پایا، جس سے آئی این آر 3,22,62، 367.05 کا غیر قانونی فائدہ ہوا۔
• آئی این آر 3,22,62، 367.05 کی رقم کو سیبی کے حق میں واجب الادا کے ساتھ فکسڈ ڈپازٹ کھاتوں کے ذریعے نوٹسوں سے مشترکہ اور الگ الگ طور پر ضبط کیا جانا ہے۔
• پی ڈبلیو اے پی ایل کو اپنے ملکیتی کھاتے میں سیکیورٹیز خریدنے، فروخت کرنے یا لین دین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
• چار انفرادی نوٹس سیکیورٹیز مارکیٹ تک رسائی سے منع ہیں اور سیکیورٹیز میں لین دین کرنے سے منع ہیں۔
• بینکوں اور ذخائر کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ سیبی کی اجازت کے بغیر نوٹس لینے والوں کے کھاتوں (کلائنٹ فنڈز/سیکیورٹیز کو چھوڑ کر) سے ڈیبٹ کو روکیں۔
• نوٹس لینے والوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ عبوری حکم کے 15 دن کے اندر اثاثوں کی مکمل فہرست فراہم کریں۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز