سیبی آرکوٹیک لمیٹڈ میں ₹ 14.15 کروڑ کے فنڈ کے موڑ کی تحقیقات کر رہا ہے

یہ حکم آرکوٹیک لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کے بارے میں سیبی کی تحقیقات کو فنڈ کی منتقلی، مالیاتی بیانات کی غلط نمائندگی، اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کی ضبطی جیسے مادی واقعات کو ظاہر کرنے میں ناکامی کے الزامات کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔

آرکوٹیک لمیٹڈ، مسٹر رادھاناتھ پٹنایک، مسٹر اروند کمار صراف، مسٹر رشب صراف، مسٹر اکشے کمار بسوال، مسٹر اروند دادھیچ، محترمہ ندھی جین، سدھانت ڈسٹری بیوٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ، محترمہ رینو صراف، آرکوٹیک انفو لمیٹڈ، کلوسٹ ٹریڈ اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، سدھینائیک اسٹاکسٹ اینڈ ٹریڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، گڈ ویلیو پروڈکٹس لمیٹڈ، اور نہون سیلز پرائیویٹ لمیٹڈ۔

• سیبی نے مالیاتی بیانات میں ممکنہ غلط بیانی اور مالی سال 2016-17 کے لیے فنڈز کو 2020-21 میں تبدیل کرنے کی تحقیقات کیں۔
• الزامات میں ترجیحی حصص کی الاٹمنٹ کے لیے سدھانت ڈسٹری بیوٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کو 14.15 کروڑ روپے منتقل کرنا شامل ہے۔
• الزامات میں فروخت اور خریداری کو بڑھانے کے لیے ایسٹر مرکینٹائل پرائیویٹ لمیٹڈ، نہون سیلز پرائیویٹ لمیٹڈ، اور بھارت سیلز جیسے اداروں کے ساتھ فرضی اور جعلی لین دین شامل ہیں۔
• الزامات میں واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آئی ایف سی آئی لمیٹڈ کے ذریعہ آرکوٹیک کے رجسٹرڈ دفتر کی ضبطی کا انکشاف کرنے میں ناکامی شامل ہے۔
• الزامات میں آئی ایف سی آئی لمیٹڈ کی طرف سے عہد کی درخواست کی وجہ سے پروموٹر شیئر ہولڈنگ میں کمی کا انکشاف کرنے میں تاخیر شامل ہے۔
• نوٹسوں کے لیے ستمبر اور اکتوبر 2025 کے درمیان ذاتی سماعت کی گئی۔
• فراہم کردہ متن میں الزامات اور طریقہ کار کی تاریخ شامل ہے لیکن اس میں سیبی کی طرف سے جاری کردہ حتمی نتائج، جرمانے یا ہدایات بیان نہیں کی گئی ہیں۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز