بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی آرکوٹیک لمیٹڈ میں ₹ 14.15 کروڑ کے فنڈ کے موڑ کی تحقیقات کر رہا ہے
یہ حکم آرکوٹیک لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کے بارے میں سیبی کی تحقیقات سے خطاب کرتا ہے جس میں فنڈز کے موڑنے، مالیاتی بیانات کی غلط نمائندگی، اور اثاثوں کی ضبطی جیسے مادی واقعات کو ظاہر کرنے میں ناکامی کے الزامات شامل ہیں۔
یہ حکم آرکوٹیک لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کے بارے میں سیبی کی تحقیقات کو فنڈ کی منتقلی، مالیاتی بیانات کی غلط نمائندگی، اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کی ضبطی جیسے مادی واقعات کو ظاہر کرنے میں ناکامی کے الزامات کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔
کس کی فکر ہے: آرکوٹیک لمیٹڈ، مسٹر رادھاناتھ پٹنایک، مسٹر اروند کمار صراف، مسٹر رشب صراف، مسٹر اکشے کمار بسوال، مسٹر اروند دادھیچ، محترمہ ندھی جین، سدھانت ڈسٹری بیوٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ، محترمہ رینو صراف، آرکوٹیک انفو لمیٹڈ، کلوسٹ ٹریڈ اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، سدھینائیک اسٹاکسٹ اینڈ ٹریڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، گڈ ویلیو پروڈکٹس لمیٹڈ، اور نہون سیلز پرائیویٹ لمیٹڈ۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے مالیاتی بیانات میں ممکنہ غلط بیانی اور مالی سال 2016-17 کے لیے فنڈز کو 2020-21 میں تبدیل کرنے کی تحقیقات کیں۔
- الزامات میں ترجیحی حصص کی الاٹمنٹ کے لیے سدھانت ڈسٹری بیوٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کو 14.15 کروڑ روپے منتقل کرنا شامل ہے۔
- الزامات میں فروخت اور خریداری کو بڑھانے کے لیے ایسٹر مرکینٹائل پرائیویٹ لمیٹڈ، نہون سیلز پرائیویٹ لمیٹڈ، اور بھارت سیلز جیسے اداروں کے ساتھ فرضی اور جعلی لین دین شامل ہیں۔
- الزامات میں واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آئی ایف سی آئی لمیٹڈ کے ذریعہ آرکوٹیک کے رجسٹرڈ دفتر کی ضبطی کا انکشاف کرنے میں ناکامی شامل ہے۔
- الزامات میں آئی ایف سی آئی لمیٹڈ کی طرف سے عہد کی درخواست کی وجہ سے پروموٹر شیئر ہولڈنگ میں کمی کا انکشاف کرنے میں تاخیر شامل ہے۔
- نوٹسوں کے لیے ستمبر اور اکتوبر 2025 کے درمیان ذاتی سماعت کی گئی۔
- فراہم کردہ متن میں الزامات اور طریقہ کار کی تاریخ شامل ہے لیکن اس میں سیبی کی طرف سے جاری کردہ حتمی نتائج، جرمانے یا ہدایات بیان نہیں کی گئی ہیں۔
دستاویز میں بھی
- تفتیشی مدت میں مالیاتی سال 2016-17 سے 2020-21 کا احاطہ کیا گیا۔
- مبینہ فنڈ ڈائیورژن کی رقم کو 14.15 کروڑ روپے کے طور پر متعین کیا گیا ہے۔
- متن میں نوٹ کیا گیا ہے کہ متعلقہ سالوں کے لیے کمپنی کے مالیاتی بیانات کا قانونی آڈیٹرز کے ذریعے آڈٹ کیا گیا تھا اور اس وقت بغیر کسی اعتراض کے ایم سی اے اور اسٹاک ایکسچینج میں دائر کیا گیا تھا۔
- فراہم کردہ دستاویز کا اقتباس حتمی فیصلے یا جرمانے کے سیکشن سے پہلے ختم ہوتا ہے، لہذا کیس کا نتیجہ اس خلاصہ میں شامل نہیں ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · 27 فروری 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔