سیبی نے ریٹرو گرین ریوولوشن لمیٹڈ میں 16 ماہ کی اسٹاک ٹپ اسکیم کی تحقیقات کی

یہ حکم ستمبر 2020 اور دسمبر 2021 کے درمیان ریٹرو گرین ریوولوشن لمیٹڈ (آر جی آر ایل) کے حصص میں قیمتوں میں مبینہ ہیرا پھیری اور حجم کی تخلیق کے بارے میں سیبی کی تحقیقات سے خطاب کرتا ہے، خاص طور پر اس بات کی جانچ کرتا ہے کہ آیا اسٹاک ٹپس ٹریڈنگ کو متاثر کرنے کے لیے ٹیلیگرام چینلز کے ذریعے گردش کی گئی تھیں۔

کس کی فکر ہے: ریٹرو گرین ریوولوشن لمیٹڈ ؛ مسٹر سنجے ارون کمار چوکسی ؛ مسٹر ویرل کپاڈیا ؛ مسٹر سمیر سمپت ؛ مسٹر وشنو شرما ؛ مسٹر امیش جیسوال ؛ مسٹر وجے پجارا ؛ مسٹر سنجے ارون کمار چوکسی ایچ یو ایف ؛ مسٹر ساگر چوکسی ؛ مسٹر جینیتا جین ؛ مسٹر ترپتی چوکسی ؛ مسٹر امیش کمار شاہ ؛ مسٹر ورج شاہ ؛ مسٹر سنیہ چوکسی ؛ ماما میا ریٹیلنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ؛ ویسٹرن ایگروٹیک انوویٹو لمیٹڈ ؛ مسٹر راجیش پانڈے ؛ مسٹر امیت شرما ؛ مسٹر گنیش بوداکھے ؛ مسٹر محمد عظیم میپکر ؛ مسٹر سشیل شندے ؛ مسٹر جلج اگروال

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے یکم ستمبر 2020 سے 31 دسمبر 2021 کی مدت کے لیے آر جی آر ایل کے حصص میں تجارتی سرگرمیوں کی تحقیقات کی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ اسٹاک کی سفارشات/تجاویز ٹیلیگرام چینل کے ذریعے نشر کی گئیں۔
• سیبی نے قیمتوں میں ہیرا پھیری، نئی اعلی قیمت (این ایچ پی) کی تخلیق، حجم کی تخلیق، اور حصص کی آف لوڈنگ کی مثالیں پائی ہیں۔
• سیبی نے نوٹس نمبر 16، 17، اور 18 کے ذریعے مدد اور حوصلہ افزائی کی نشاندہی کی۔
• سیبی نے نوٹس نمبر 1 سے 15 تک کے غیر قانونی فوائد کو مسترد کرنے کی ہدایت کی۔
• سیبی نے سیبی ایکٹ کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، 11 (4 اے)، 11 بی (1)، 11 بی (2)، اور 15 ایچ اے کے تحت نفاذ کی ہدایات اور جرمانے عائد کیے۔

دستاویز میں بھی

• تحقیقات کی مدت تقریبا 16 ماہ (ستمبر 2020 سے دسمبر 2021) پر محیط ہے۔
• مالی سال 2021 کے آخر تک چوکسی گروپ کے پاس آر جی آر ایل کا تقریبا 42 فیصد حصہ تھا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ کمپنی کا بینک اکاؤنٹ صرف 2016 میں کھولا گیا تھا اور قانونی ادائیگیاں نوٹس نمبر 1 یا اس کے بیٹے نوٹس نمبر 8 کے کھاتوں سے موصول ہوئی تھیں۔
• نوٹس نمبر 1 کی جانچ میں طبی بنیادوں کی وجہ سے کئی بار تاخیر ہوئی، اور نوٹس نمبر 5 کو فیس ادا کیے بغیر فرار ہونے کے طور پر نوٹ کیا گیا۔