سیبی نے چترویدی گروپ کے چار اداروں کے خلاف 350 فرنٹ رننگ ٹریڈز پر کارروائی کا حکم دیا

اس حکم نامے میں'فرنٹ رننگ'(غیر عوامی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑے کلائنٹ کے آرڈر سے پہلے ٹریڈنگ) کے الزامات کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں ایک فرانسیسی غیر ملکی پورٹ فولیو سرمایہ کار سوسائٹی جنرل کی طرف سے 350 ٹریڈز شامل ہیں۔ سیبی نے جانچ کی کہ آیا چترویدی گروپ کے مخصوص افراد اور ان کے ساتھیوں نے اس معلومات سے غیر قانونی طور پر فائدہ اٹھایا ہے۔

وشوناتھ گوسوامی، امنگ چترویدی، شیام چترویدی، ونود کمار چترویدی (نوٹسز) ؛ اٹل چترویدی (انفارمیشن کیریئر) ؛ سوسائٹی جنرل (بگ کلائنٹ) ؛ اینٹیک اسٹاک بروکنگ لمیٹڈ اور موتیلال اوسوال فنانشل سروسز لمیٹڈ (بروکرز) ؛ منیش چترویدی، آشیش چترویدی، رجنی چترویدی، اور انڈس اسٹریٹجی فنانشل ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ (دیگر فرنٹ رنرز)۔

• سیبی نے یکم جنوری 2022 اور 8 دسمبر 2023 کے درمیان مبینہ فرنٹ رننگ کے 350 واقعات کی تحقیقات کی۔
• ایس ای بی آئی نے پایا کہ اینٹک کے سیلز ٹریڈر اٹل چترویدی 350 میں سے 328 واقعات میں غیر عوامی معلومات سے واقف تھے اور اسے نوٹسیوں اور دیگر فرنٹ رنرز کو منتقل کر دیا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ اٹل چترویدی،'دیگر فرنٹ رنرز'، اور بروکرز (اینٹک اور ایم او ایف ایس ایل) کے خلاف کارروائی ستمبر اور نومبر 2025 کے درمیان جاری کیے گئے علیحدہ تصفیے کے احکامات کے ذریعے طے کی گئی تھی۔
• سیبی نے بتایا کہ چار نوٹسیوں کے خلاف شو کاز نوٹس (ایس سی این) 2 مئی 2025 کو جاری کیا گیا تھا۔
• سیبی نے اس طرح کے دھوکہ دہی والے تجارتی طریقوں پر پابندی لگانے کی قانونی بنیاد کے طور پر سیبی ایکٹ کے سیکشن 11 اور سیکشن 12 اے اور پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز کا حوالہ دیا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز