ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے معاملے میں عدالتی حکم نامہ

یہ حکم کس بارے میں ہے؟

یہ حکم ایک رجسٹرڈ اسٹاک بروکر ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ سے متعلق ہے، جو منسلک اداروں کے ذریعہ اس کی رجسٹریشن کے غلط استعمال اور پونزی اسکیم کے بارے میں شکایات کو دور کرنے میں ناکامی سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں سے متعلق ہے۔

کس کی فکر ہے؟

ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ

کیا ملا یا ہدایت کی گئی

• سیبی نے پایا کہ ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ نے بروکرز ریگولیشنز اور انٹرمیڈیٹریز ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی
• ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز نے شراکت داری کے ادارے بنائے جو عوامی فنڈز کو متحرک کرتے تھے۔
• ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے برانڈ کی نقالی کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی
• سیبی نے ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے فارنسک آڈٹ کا حکم دیا
• ڈائریکٹر مسٹر گورو سکھدیو، مسٹر راہول کالوکھے، اور مسٹر پرساد کلکرنی ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اور انفینائٹ بیکن انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ (آئی بی آئی پی ایل) کے درمیان عام تھے۔
• مسٹر اگست مشرا کے بینک کھاتے میں مبینہ پونزی اسکیموں سے منسلک اداروں سے 215.40 کروڑ روپے موصول ہوئے
• ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے پاس کلائنٹ ٹریڈز نہیں تھے لیکن اس کی ملکیتی تجارت 43 روپے، 430.77 تھی۔

قابل ذکر نکات

• مسٹر اگست مشرا کے کھاتے میں مبینہ پونزی اسکیموں سے منسلک اداروں سے موصول ہونے والے کروڑ روپے
• ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اور آئی بی آئی پی ایل کے درمیان تین ڈائریکٹر مشترک ہیں
• ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے پاس کلائنٹ ٹریڈز نہیں تھے لیکن اس کی ملکیتی تجارت 43 روپے، 430.77 تھی۔