سیبی کو ڈائریکٹر کے کھاتے میں ٹرڈیز انویسٹمنٹ سے منسلک 215 کروڑ روپے ملے

یہ حکم ایک رجسٹرڈ اسٹاک بروکر ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے سیبی کے فیصلے کی تفصیل دیتا ہے، ان الزامات کے حوالے سے کہ اس کے ڈائریکٹرز نے کمپنی کے رجسٹریشن کو غیر رجسٹرڈ رقم متحرک کرنے کی اسکیموں کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیا اور نقالی کی شکایات پر کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔

کس کی فکر ہے: ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ (پین: اے اے جے سی ٹی 5451 جی) ؛ ڈائریکٹر: مسٹر اگست مشرا، مسٹر سچن کھڈارے، مسٹر گورو سکھدیو، مسٹر راہول کالوکھے، مسٹر پرساد کلکرنی، مسٹر چیتن دھر، محترمہ یاتی مشرا ؛ متعلقہ ادارے: انفینائٹ بیکن فنانشل سروسز (آئی بی ایف ایس)، انفینائٹ بیکن انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ (آئی بی آئی پی ایل)، سس پے ٹی ایف ایس، آئی بی پروپ ڈیسک۔

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے الزام لگایا کہ ٹرڈیز انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ نے اپنے رجسٹریشن کو اس کے ڈائریکٹرز کے ذریعہ بنائے گئے اداروں کو عوام سے رقم جمع کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی۔
• سیبی نے اسٹاک بروکرز ریگولیشنز، 1992، اور انٹرمیڈیٹریز ریگولیشنز، 2008 کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا، خاص طور پر دیانت داری، ایمانداری اور اخلاقی رویے کے حوالے سے۔
• این ایس ای کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرڈیز انویسٹمنٹ اور آئی بی آئی پی ایل نے تین مشترکہ ڈائریکٹرز کا اشتراک کیا اور یہ کہ ٹرڈیز کے پاس کلائنٹ ٹریڈز نہیں تھے، صرف 43 روپے، 430.77 کی ملکیتی تجارت تھی۔
• بینک کے بیان کے تجزیے سے پتہ چلا کہ جنوری اور نومبر 2024 کے درمیان مبینہ طور پر غیر رجسٹرڈ اسکیموں (آئی بی ایف ایس، سیسپے ٹی ایف ایس، وغیرہ) میں ملوث اداروں سے ڈائریکٹر مسٹر اگست مشرا کے کھاتے میں 215.40 کروڑ روپے جمع ہوئے۔
• 23 جولائی 2025 کو ایک معائنہ میں دفتر میں کوئی ڈائریکٹر موجود نہیں پایا گیا اور یہ کہ کمپنی فعال طور پر تجارتی کارروائیاں نہیں کر رہی تھی۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ کی دفعہ 15-I کے تحت ایک عدالتی حکم ہے، جو 07 جنوری 2026 کے شو کاز نوٹس کے بعد شروع کیا گیا ہے۔

دستاویز میں بھی

• اس میں شامل مالی پیمانہ اہم ہے، جس میں مبینہ اسکیم اداروں سے ایک ڈائریکٹر کے کھاتے میں 215 کروڑ روپے سے زیادہ کے کریڈٹ کی نشاندہی کی گئی ہے۔
• تحقیقات میں این ایس ای اور بی ایس ای کے نتائج کی جانچ پڑتال کے ساتھ ساتھ سیبی، این ایس ای اور بی ایس ای کا مشترکہ معائنہ بھی شامل تھا۔
• شکایات نے ان سرگرمیوں کو 8-10% ماہانہ ریٹرن پیش کرنے والی پونزی اسکیموں سے ملتا جلتا قرار دیا، حالانکہ SEBI کا حکم ریگولیٹری خلاف ورزیوں اور بروکر لائسنس کے غلط استعمال پر مرکوز ہے۔