سیبی کا الزام ہے کہ لیپسا جیمز نے خاندان سے منسلک لین دین کے ذریعے آمدنی میں اضافہ کیا ہے

سیبی نے مالی سال 2017-18 اور مالی سال 2023-24 کے درمیان کمپنی کے مالیاتی رپورٹنگ کے طریقوں کا جائزہ لیا، خاص طور پر مالیاتی بیانات کی غلط نمائندگی اور مادی معلومات کو چھپانے پر توجہ مرکوز کی۔

کس کی فکر ہے: لیپسا جیمز اینڈ جیولری لمیٹڈ، دیپن بابو لال پٹوا، منیش جی سکھ لال جانی، جین دیپن پٹوا، سونل دیپن پٹوا

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے الزام لگایا کہ کمپنی مالی سال 2020-21، مالی سال 2021-22، اور مالی سال 2023-24 کی سالانہ رپورٹوں میں نقد بہاؤ کے بیانات فراہم کرنے میں ناکام رہی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ کمپنی نے مالی سال 2019-20، مالی سال 2020-21، اور مالی سال 2021-22 کی سالانہ رپورٹوں میں مربوط مالیاتی بیانات شامل نہیں کیے۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ کمپنی طویل عرصے سے بقایا قرض دہندگان کے لیے دفعات کو تسلیم کرنے میں ناکام رہی، جس کے نتیجے میں مالی سال 2022-23 اور مالی سال 2023-24 کے لیے 52.29 کروڑ روپے اور مالی سال 2020-21 سے مالی سال 2023-24 کے لیے 8. 68 کروڑ روپے کے مالیاتی بیانات کو غلط بیان کیا گیا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ کمپنی نے متعلقہ اداروں انجنی گڈز پرائیویٹ لمیٹڈ اور انجنی انٹرپرائز کے ساتھ لین دین کے ذریعے مالی سال <2020-21 میں 3. 44 کروڑ روپے (69.21 ٪) کی آمدنی میں اضافہ کیا اور 3. 42 کروڑ روپے (56.25 ٪) کی خریداری کی۔
• سیبی نے کمپنی اور چار انفرادی نوٹسوں کے ذریعے سیبی (ایل او ڈی آر) ریگولیشنز، 2015 اور سیبی (پی ایف یو ٹی پی) ریگولیشنز، 2003 کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
• تحقیقات کی مدت میں اس مدت سے باہر کے واقعات کے حوالہ جات کے ساتھ مالی سال 2017-18 سے مالی سال 2022-23 تک کا احاطہ کیا گیا۔

دستاویز میں بھی

• مبینہ مالی غلط بیانی میں نمایاں رقوم شامل ہیں، خاص طور پر 52.29 کروڑ روپے اور غیر فراہم شدہ قرض دہندگان میں 8. 68 کروڑ روپے۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ ایک ہی خاندان/پتے کی ملکیت والے اداروں کے ساتھ لین دین کو آمدنی اور خریداری کے اعداد و شمار کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔
• یہ حکم انفرادی نوٹسوں کی شناخت کمپنی کے پروموٹرز، منیجنگ ڈائریکٹرز، چیئرمین، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، اور سی ایف او کے طور پر کرتا ہے۔