گولڈن ٹوبیکو لمیٹڈ کے معاملے میں عدالتی حکم نامہ

یہ حکم کس بارے میں ہے؟

یہ حکم گولڈن ٹوبیکو لمیٹڈ (جی ٹی ایل) اور کمپنی کے پروموٹر پون کمار مالساریا سے متعلق ہے، جنہوں نے مالی سال 2009-10 سے مالی سال 2020-21 کے دوران اکاؤنٹس کی کتابوں میں مبینہ ہیرا پھیری اور ذیلی کمپنی، گولڈن ریئلٹی اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (جی آر آئی ایل) کو دیے گئے فنڈز کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے۔

کس کی فکر ہے؟

گولڈن ٹوبیکو لمیٹڈ، پون کمار مالساریا

کیا ملا یا ہدایت کی گئی

• سیبی نے پایا کہ جی ٹی ایل نے مالی سال 2009-10 سے مالی سال 2020-21 کے لیے کھاتوں کی کتابوں میں ہیرا پھیری کی۔
• جی ٹی ایل نے جی آر آئی ایل کو کل 21, 172.11 لاکھ روپے (مالی سال 2009-10 سے مالی سال 2014-15) کی پیشگی رقم دی۔
• جی آر آئی ایل کے پاس کوئی تجارتی مواد نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کبھی کاروبار شروع کیا۔
• جی ٹی ایل نے فنڈز کو زمین کی ترقی کے لیے غلط انداز میں پیش کیا جب انہیں دوسرے اداروں کی طرف موڑ دیا گیا۔
• جی ٹی ایل کی سالانہ رپورٹوں میں'ترقیاتی حقوق حاصل کرنے'کے لیے جی آر آئی ایل کو پیشگی رقم کا انکشاف کیا گیا لیکن فنڈز کا رخ موڑ دیا گیا
• جی ٹی ایل کی ذیلی کمپنی جی آر آئی ایل نے ڈبلیو جی ایف فنانشل سروسز لمیٹڈ کو فنڈز منتقل کر دیے
• ڈبلیو جی ایف فنانشل سروسز لمیٹڈ ایک نقصان اٹھانے والی کمپنی تھی جس کا کوئی تجارتی مواد نہیں تھا۔