ایس ای بی آئی کو گولڈن ٹوبیکو کے ذیلی ادارے میں 17, 1 لاکھ روپے بقایا ملے

اس حکم نامے میں سیبی کی تحقیقات کی تفصیل دی گئی ہے کہ آیا گولڈن ٹوبیکو لمیٹڈ (جی ٹی ایل) نے مالی سال 2009-10 اور مالی سال 2020-21 کے درمیان اپنے کھاتوں میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے فنڈز کو ذیلی ادارہ، گولڈن ریئلٹی اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (جی آر آئی ایل) میں منتقل کیا، اور اپنی سالانہ رپورٹوں میں ان فنڈز کے مقصد کو غلط انداز میں پیش کیا۔

کس کی فکر ہے: پون کمار مالساریا (نوٹس یافتہ)، گولڈن ٹوبیکو لمیٹڈ (جی ٹی ایل)، گولڈن رئیلٹی اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (جی آر آئی ایل)، ڈبلیو جی ایف فنانشل سروسز لمیٹڈ (ڈبلیو جی ایف)، ویسٹرن ایکسپریس انڈسٹریز لمیٹڈ (ڈبلیو ای آئی ایل)، گولڈن انویسٹمنٹ (سکم) پی لمیٹڈ (جی آئی ایس ایل)، جی ٹی سی آئی این سی بی وی، کراس انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈالمیا فنانس لمیٹڈ، جنرل ایکسپورٹس لمیٹڈ، انڈیا بل فنانشل سروسز لمیٹڈ، سدھیر جینسیٹس لمیٹڈ، بنسل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، بھرت پور نیوٹریشنل پروڈکٹس لمیٹڈ، انیرودھ بلڈرز اینڈ ڈویلپرز، بلو بیری ٹریڈ لنکس، کامدھینو رئیلٹیز، سمپلیکس لینڈ اینڈ ہاؤسنگ، سورسی پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، مزدا ایجنسیاں، لودھا اینڈ کمپنی، بھنڈاری اینڈ ایسوسی ایٹس، مارکیٹ پروموٹرز اینڈ پروڈکٹ ایڈوائٹرز، رمیش گپتا، انویسٹمنٹ الیکتا، رمیش گپتا۔

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• ایس ای بی آئی نے ایس ای بی آئی (ایل او ڈی آر) ریگولیشنز، 2015 کے ریگولیشن 17 (8) اور 33 (2) (اے) کی مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے پون کمار ملصریا کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کی۔
• سیبی نے مشاہدہ کیا کہ جی ٹی ایل نے مالی سال 2009-10 اور مالی سال 2014-15 کے درمیان جی آر آئی ایل کو کل 21, 1, 000 روپے پیش کیے۔
• سیبی نے پایا کہ جی آر آئی ایل کا کوئی تجارتی مواد نہیں تھا، اس نے کبھی کاروبار شروع نہیں کیا، اور تجزیہ شدہ سالوں میں اس کی آمدنی صفر تھی۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ جی ٹی ایل سے جی آر آئی ایل میں فنڈز ڈبلیو جی ایف فنانشل سروسز لمیٹڈ اور جنرل ایکسپورٹس لمیٹڈ سمیت دیگر اداروں کو منتقل کیے گئے تھے۔
• سیبی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جی ٹی ایل نے سرمایہ کاری کی آڑ میں فنڈز کو جی آر آئی ایل کی طرف موڑ دیا، جس کے نتیجے میں جی آر آئی ایل اور جی ٹی ایل کی مربوط کتابوں میں غلط بیانی ہوئی۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ جی ٹی ایل کی سالانہ رپورٹوں میں ان پیشگی رقم کا انکشاف دہلی میں ترقیاتی حقوق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس منصوبے کو دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (ڈی ڈی اے) نے منظور نہیں کیا تھا۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ 1992 کے سیکشن 15-I کے تحت ایک عدالتی حکم ہے، اور ابھی تک فراہم کردہ متن میں حتمی جرمانے کی رقم یا بار آرڈر کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔

دستاویز میں بھی

• تحقیقات کی مدت ایک دہائی سے زیادہ ہے (مالی سال 2009-10 سے مالی سال 2020-21)۔
• مالی سال 2020-21 کے لیے ذیلی اداروں کے ساتھ کل بقایا سرمایہ کاری/پیشگی رقم 17, 195.3 لاکھ روپے تھی، جس میں 94.5% جی آر آئی ایل میں بقایا تھی۔
• سیبی نے متعدد کنڈیوٹ اداروں کے ذریعے فنڈز کے بہاؤ کی نشاندہی کی، جن میں ڈبلیو جی ایف فنانشل سروسز لمیٹڈ بھی شامل ہے، جو ایک نقصان اٹھانے والی کمپنی تھی جس کے مالی سال 2015-16 میں نمایاں خراب قرضے معاف کر دیے گئے تھے۔
• حکم نامے میں جی آر آئی ایل اور ڈبلیو جی ایف کے درمیان 19.26 ایکڑ اراضی کے لیے ایک ترقیاتی معاہدے کا ذکر کیا گیا ہے جس پر کل 350 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں، جس میں سے 97. 5 کروڑ روپے جی آر آئی ایل نے ادا کیے تھے۔