اشوک مہیشوری اور دیگر کی طرف سے فرنٹ رننگ کے معاملے میں حتمی حکم

یہ حکم کس بارے میں ہے؟

یہ حکم نامہ اشوک مہیشوری اور دیگر کے ذریعے غیر قانونی منافع حاصل کرنے کے لیے پورٹ فولیو مینجمنٹ سروس کلائنٹ کی تجارت سے پہلے مربوط تجارت سے متعلق فرنٹ رننگ کے الزامات پر سیبی کے حتمی عزم سے خطاب کرتا ہے۔

کس کی فکر ہے؟

آشوک مہیشوری، درشن باکل شاہ، خسرو درشن شاہ، درشن باکل شاہ (ایچ یو ایف)، بینزر ڈیپارٹمنٹ اسٹورز پی وی ٹی لمیٹڈ، مہر دھرجلال ساولا، سی ایچ ایل اسٹاک کانسیپٹس پی وی ٹی لمیٹڈ، چیرگ مہندر شاہ

کیا ملا یا ہدایت کی گئی

• سیبی نے سیبی ایکٹ 1992 اور پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کی دفعہ 11 سی (3) اور 12 اے (اے)، (بی)، (سی)، (ای) کی خلاف ورزیوں کو سامنے رکھا۔
• نوٹس وصول کنندگان 2، 3، 4، 5، 7، 8 کے کھاتوں میں مجموعی طور پر 1. 30 کروڑ روپے کے غیر قانونی فوائد
• نوٹس وصول کنندہ 1 (اشوک مہیشوری) کو ایس ای بی آئی میں رجسٹرڈ بچولیوں کے ساتھ منسلک ہونے سے روک دیا گیا
• تمام نوٹس لینے والوں کو اگلے احکامات تک سیکیورٹیز خریدنے/فروخت کرنے سے روک دیا گیا ہے۔
• ₹ 1,30,15، 856.95 کو ضبط کرنے کی ہدایت کی گئی
• نوٹس 6 اور 8 میں حلف پر جھوٹے بیانات دیے گئے پائے گئے

قابل ذکر نکات

• غیر قانونی فوائد کی کل رقم: ₹1. 30 کروڑ (₹ 1,30,15، 856.95)
• 433 سکریپ دن (426 کیش طبقہ، 7 ایف اینڈ او طبقہ) فرنٹ رننگ میں شامل ہیں
• نوٹس لینے والے 2 نے ٹیلیگرام اور نقد کے ذریعے نوٹس لینے والے 1 کے ساتھ منافع بانٹنے کا اعتراف کیا
• نوٹس دہندگان 5، 6، 7، 8 نے ایس اے ٹی اپیل سے پہلے ضبط شدہ رقم جمع کر دی۔