سیبی نے فرنٹ رننگ کیس میں اثاثے ضبط کر لیے

یہ سیبی کا فرنٹ رننگ کے الزامات کے حوالے سے ایک حتمی حکم ہے، جہاں ایک بروکر نے مبینہ طور پر غیر قانونی منافع کمانے کے لیے دوسروں کے ساتھ ایک بڑے کلائنٹ کی تجارت کے بارے میں غیر عوامی معلومات شیئر کیں۔ سیبی نے آٹھ افراد اور اداروں کے تجارتی نمونوں اور مواصلات کا جائزہ لیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا انہوں نے سیکیورٹیز کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔

اشوک مہیشوری، درشن بکل شاہ، خسرو درشن شاہ، درشن بکل شاہ (ایچ یو ایف)، بینزر ڈیپارٹمنٹ اسٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ، مہر دھیراج لال ساولا، سی ایچ ایل اسٹاک کانسیپٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، اور چیراگ مہندر شاہ۔

• سیبی نے پایا کہ نوٹس اپریل 2021 اور مئی 2022 کے درمیان 433 مخصوص'اسکرپ ڈےز'پر فرنٹ رننگ ٹریڈز میں مصروف تھے۔
• سیبی نے طے کیا کہ نوٹسوں نے تقریبا 1. 30 کروڑ روپے (₹ 1,30,15، 856.95) کے مجموعی غیر قانونی فوائد حاصل کیے۔
• سیبی نے پایا کہ نوٹس وصول کنندہ 1 (اشوک مہیشوری) نے ٹیلیگرام کے ذریعے نوٹس وصول کنندہ 2 (درشن बकुल شاہ) کو مادی غیر عوامی معلومات منتقل کیں۔
• سیبی نے پایا کہ نوٹس 6 اور 8 نے حلف پر جھوٹے بیانات دیے کہ آرڈر کیسے دیے گئے۔
• سیبی نے ₹ 1,30,15، 856.95 کی کل غیر قانونی منافع کی رقم کو ضبط کرنے کی ہدایت کی۔
• سیبی نے نوٹسوں کو اگلے احکامات تک سیکیورٹیز خریدنے، فروخت کرنے یا ان میں لین دین کرنے سے روک دیا۔
• ایس ای بی آئی نے نوٹس وصول کنندہ 1 کو کسی بھی حیثیت میں ایس ای بی آئی سے رجسٹرڈ کسی بھی ثالث کے ساتھ منسلک ہونے سے روک دیا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز