سیبی جی ڈی آر فراڈ کے لیے جرمانے کی دوبارہ گنتی کرے گا، 65 لاکھ امریکی ڈالر کا نقصان درج کیا گیا

ونسم یارنس لمیٹڈ کے دھوکہ دہی والے گلوبل ڈپازٹری رسید (جی ڈی آر) کے معاملے میں ارون پنچریا کے کردار کے حوالے سے یہ سیبی کا حتمی حکم ہے۔ یہ حکم سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) کی جانب سے پچھلے جرمانوں کو جزوی طور پر الگ کرنے کے بعد جرمانے کی مقدار کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ریمانڈ کی پیروی کرتا ہے۔

ارون پنچریا (نوٹس لینے والے)، ونسم یارنس لمیٹڈ (کمپنی)

• ایس اے ٹی نے ایس ای بی آئی کو ارون پنچاریا پر عائد جرمانے کی مقدار کا دوبارہ حساب لگانے کی ہدایت کی ہے۔
• 25 کروڑ روپے (2020) اور 15 کروڑ روپے (2024) کے پچھلے جرمانے کو ایس اے ٹی نے چیلنج کیا اور جزوی طور پر الگ کر دیا۔
• ایس اے ٹی نے سیبی کے اس نتیجے کو برقرار رکھا کہ نوٹس لینے والا جی ڈی آر لین دین کے پہلے مرحلے میں ملوث تھا اور بعد کے حکم میں دوسرے مرحلے میں بھی اس کی شمولیت کو برقرار رکھا۔
• نوٹس لینے والے نے استدلال کیا کہ جرمانہ اسی طرح کے مقدمات کے مقابلے میں غیر متناسب تھا اور اس کا لین دین کے دوسرے مرحلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
• یہ حکم جرمانے کی رقم کے مخصوص مسئلے کو حل کرتا ہے، کیونکہ ایس اے ٹی نے ریمانڈ کے دائرہ کار کو جرمانے کی مقدار تک محدود کر دیا ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز