بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی کو تین افراد کی طرف سے فرنٹ رننگ ٹریڈز سے 6. 08 کروڑ روپے کا خالص منافع ملا
یہ حکم راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ میں تجارت کے مبینہ محاذ کی تحقیقات کے دوران سیبی کی طرف سے درخواست کردہ معلومات فراہم کرنے یا دستاویزات پیش کرنے میں تین افراد کی ناکامی کو دور کرتا ہے۔ سیبی نے پایا کہ افراد...
یہ حکم راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ میں تجارت کے مبینہ محاذ کی تحقیقات کے دوران سیبی کی طرف سے درخواست کردہ معلومات فراہم کرنے یا دستاویزات پیش کرنے میں تین افراد کی ناکامی کو دور کرتا ہے۔ سیبی نے پایا کہ افراد نے تحقیقات میں تعاون نہ کر کے سیبی ایکٹ کے سیکشن 11 سی (3) کی خلاف ورزی کی۔
کس کی فکر ہے: نونت گڈویا، چیرنگی آئرش شاہ، اور سربی اگروال
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے پایا کہ نوٹسوں نے تفتیشی اتھارٹی کی طرف سے درخواست کردہ معلومات فراہم کرنے یا دستاویزات پیش کرنے میں ناکام ہو کر سیبی ایکٹ کے سیکشن 11 سی (3) کی خلاف ورزی کی ہے۔
- تحقیقات میں یکم جنوری 2023 سے 31 اکتوبر 2023 تک کے عرصے کا احاطہ کیا گیا، جس میں این ایس ای کے ایکویٹی زمرے میں 38 مبینہ فرنٹ رننگ کیس شامل تھے۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ نوٹسوں نے تفتیشی مدت کے دوران راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ میں ڈے ٹریڈنگ سے 184 روپے کا خالص منافع کمایا۔
- معاملے کو یک طرفہ طور پر آگے بڑھایا گیا کیونکہ 5 مئی 2026 کو سماعت کے لیے کوئی نوٹس پیش نہیں ہوا اور نہ ہی شو کاز نوٹس کا جواب پیش کیا گیا۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ نوٹس لینے والا 1 (نونت گڈویا) متعدد سمن اور ای میلز کا جواب دینے میں ناکام رہا، جبکہ نوٹس لینے والا 2 اور 3 نے ابتدائی طور پر غلط یا مبہم معلومات جمع کروائیں۔
دستاویز میں بھی
- سیبی نے مشاہدہ کیا کہ نوٹس اکثر کال ریکارڈ، بینک لین دین، اور ایک جیسے ایم اے سی آئی ڈی/آئی پی پتے کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔
- 'بگ کلائنٹس'میں سے ایک جس کی تجارت مبینہ طور پر سب سے آگے تھی ماریشس میں مقیم غیر ملکی پورٹ فولیو انویسٹر (ایف پی آئی) تھا۔
- تفتیشی مدت کے دوران 38 منفرد حصص میں ڈے ٹریڈنگ سے نوٹسوں کی طرف سے حاصل کردہ کل خالص منافع روپے تھا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ آرڈر/اے کے/ڈی ایس/2026-27/32398-32400 · 29 اپریل 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔