سیبی کو معلوم ہوا کہ ٹیلیگرام چینلز غیر رجسٹرڈ سرمایہ کاری کے مشورے پیش کرتے ہیں

یہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ آیا اس میں شامل افراد نے تجارتی مشورہ دے کر اور سیبی رجسٹریشن کے بغیر فیس وصول کر کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔

کس کی فکر ہے: اکشے کمار، متھن ساہ، ارجن ساہ، رویندر ٹھاکر، روبی کماری، بیوتی کماری

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے پایا کہ ٹیلیگرام چینلز سیبی رجسٹریشن کے بغیر سرمایہ کاری کی مشاورتی اور تحقیقی تجزیہ کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔
• سیبی نے پایا کہ نوٹس 1، 2، 3، 4، اور 5 ان غیر رجسٹرڈ خدمات کے لیے فیس وصول کرتے ہیں۔
• سیبی نے پایا کہ نوٹس 6 (بیوٹی کماری) کا پین فیس وصول کرنے کے لیے ریگی اکاؤنٹ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
• سیبی نے سیبی (انویسٹمنٹ ایڈوائزرز) ریگولیشنز، 2013 اور سیبی (ریسرچ اینالسٹس) ریگولیشنز، 2014 کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
• سیبی نے این آئی ایس ایم سرٹیفیکیشن کے جھوٹے دعوے کرنے اور منافع کی گمراہ کن یقین دہانی کے لیے سیبی (دھوکہ دہی اور غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کی ممانعت) ضابطے، 2003 کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
• سیبی نے ہدایت کی کہ رقم کی واپسی اور جرمانے کی ہدایات پر سیبی ایکٹ کی دفعہ 11 (4)، 11 (4 اے)، اور 11 بی کے تحت غور کیا جائے۔

دستاویز میں بھی

• تفتیش'انٹرا ڈے جیک پاٹ'چینل سے مالی نقصانات کا الزام لگانے والی شکایت کی وجہ سے شروع کی گئی تھی۔
• نوٹس لینے والی 6 (بیوتی کماری) نے اخبار کی اشاعت کے ذریعے خدمت کے باوجود شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا یا ذاتی سماعت کے لیے پیش نہیں ہوئی۔
• نوٹس 1، 4 اور 5 نے دعوی کیا کہ وہ محض دوسروں (خاص طور پر مسٹر شیو بالک شریواستو) کے لیے فنڈ ٹرانسفر کی سہولت فراہم کر رہے تھے اور ٹیلیگرام چینلز کی تخلیق یا آپریشن میں ملوث نہیں تھے۔
• حکم نامے میں نوٹ کیا گیا ہے کہ جانچ کی مدت ریسرچ اینالسٹس ریگولیشنز میں کچھ ترامیم سے پہلے کی ہے۔